Știri de ultimă oră din business, economie și bani
Știri de ultimă oră din business, economie și bani
  • Actualitate
  • Business
  • Piață financiară
  • Internațional
  • CAPITAL PREMIUM
  • Pensii
  • Actualitate
  • Business
  • Piață financiară
  • MEDIA & TV
  • Auto
  • Lifestyle
  • Internațional
  • HI-TECH
  • Opinii
  • TOPURI
  • CAPITAL PREMIUM
  • Abonamente
  • Comunicate
Căutare in site
  • SmartDigi
  • Interviurile Capital
  • Criza financiară
  • Război în Ucraina
  • Pensii

Etichetă: spalare de bani

Dorin Cocoş, condamnat de Tribunalul Bucureşti pentru spălare de bani. Afaceristul a primit şi o veste bună

Dorin Cocoş, condamnat de Tribunalul Bucureşti pentru spălare de bani. Afaceristul a primit şi o veste bună

29 decembrie 2021

Afaceristul Dorin Cocoş, lovit în plin de DNA! Ar putea petrece ani buni după gratii. Ce acuzaţii i se aduc
5 mai 2021

Afaceristul Dorin Cocoş, lovit în plin de DNA! Ar putea petrece ani buni după gratii. Ce acuzaţii i se aduc

Un celebru om de afaceri a fost arestat! Milioane de oameni folosesc produsul lui
6 martie 2021

Un celebru om de afaceri a fost arestat! Milioane de oameni folosesc produsul lui

Zeci de percheziții în această dimineață! Mandate de aducere pentru persoane din patru județe
10 februarie 2021

Zeci de percheziții în această dimineață! Mandate de aducere pentru persoane din patru județe

Șoc total în sistemul financiar! O bancă uriașă este acuzată de spălare de bani
17 decembrie 2020

Șoc total în sistemul financiar! O bancă uriașă este acuzată de spălare de bani

DNA face percheziții la sânge. Procurorii au ridicat bani şi bunuri în valoare de aproximativ un milion de euro
26 noiembrie 2020

DNA face percheziții la sânge. Procurorii au ridicat bani şi bunuri în valoare de aproximativ un milion de euro

Șoc total pentru Klaus Iohannis: „Este pasibil de aceste infracțiuni”
23 noiembrie 2020

Șoc total pentru Klaus Iohannis: „Este pasibil de aceste infracțiuni”

Fostul primar al Sectorului 1, cauţiune de 1 milion de euro. Acuzaţii extrem de grave de la DNA
21 noiembrie 2020

Fostul primar al Sectorului 1, cauţiune de 1 milion de euro. Acuzaţii extrem de grave de la DNA

Prejudiciu record într-un dosar instrumentat de DIICOT. Administrator de firmă, acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani
9 noiembrie 2020

Prejudiciu record într-un dosar instrumentat de DIICOT. Administrator de firmă, acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani

Percheziții în masă în Capitală. Ce au descoperit oamenii legii
29 septembrie 2020

Percheziții în masă în Capitală. Ce au descoperit oamenii legii

Noi dezvăluiri FinCen Files: Cum spălau bani oligarhii din Ucraina prin tranzacţii cu cizme şi lenjerie
25 septembrie 2020

Noi dezvăluiri FinCen Files: Cum spălau bani oligarhii din Ucraina prin tranzacţii cu cizme şi lenjerie

Avertisment pentru băncile din Marea Britanie. Trebuie să se implice mai mult în lupta împotriva spălării banilor
22 septembrie 2020

Avertisment pentru băncile din Marea Britanie. Trebuie să se implice mai mult în lupta împotriva spălării banilor

Anchetă jurnalistică realizată de publicația „L’Espresso”: Trump și Putin, afaceri secrete
21 septembrie 2020

Anchetă jurnalistică realizată de publicația „L’Espresso”: Trump și Putin, afaceri secrete

Vladimir Plahotniuc nu mai are scăpare. Autoritățile ruse l-au trimis în judecata. Ce acuzații îi aduc
3 septembrie 2020

Vladimir Plahotniuc nu mai are scăpare. Autoritățile ruse l-au trimis în judecata. Ce acuzații îi aduc

Fosta amantă a regelui Juan Carlos, cadou absolut uriaş din partea fostului monarh. Procurorii au intrat deja pe fir
26 august 2020

Fosta amantă a regelui Juan Carlos, cadou absolut uriaş din partea fostului monarh. Procurorii au intrat deja pe fir

Ministerului Justiției vine cu noi informații. Prevenirea şi combaterea spălării banilor
17 iulie 2020

Ministerului Justiției vine cu noi informații. Prevenirea şi combaterea spălării banilor

Apare o nouă forță în Europa! O instituție care va avea super puteri în UE
26 iunie 2020

Apare o nouă forță în Europa! O instituție care va avea super puteri în UE

Venituri publice de 68,4 miliarde lei, pierdute în fiecare an în UE din cauza contrafacerii
10 iunie 2020

Venituri publice de 68,4 miliarde lei, pierdute în fiecare an în UE din cauza contrafacerii

Cum făcea bani Coreea de Nord fără știrea SUA! Miliarde de dolari și sute de firme-paravan
29 mai 2020

Cum făcea bani Coreea de Nord fără știrea SUA! Miliarde de dolari și sute de firme-paravan

Cutremur în sistemul bancar! Decizia luată de băncile elvețiene este fără precedent
25 mai 2020

Cutremur în sistemul bancar! Decizia luată de băncile elvețiene este fără precedent

Lista cu paradisurile fiscale. Comisia Europeană a actualizat situația țărilor
7 mai 2020

Lista cu paradisurile fiscale. Comisia Europeană a actualizat situația țărilor

Grup infracţional organizat, destructurat de DIICOT Olt. Prejudiciul se ridică la 7,1 milioane de lei
26 martie 2020

Grup infracţional organizat, destructurat de DIICOT Olt. Prejudiciul se ridică la 7,1 milioane de lei

Nu ezitaţi să închideţi conturi! Un oficial de la BNR, anunț în scandalul bancar al momentului
27 februarie 2020

Nu ezitaţi să închideţi conturi! Un oficial de la BNR, anunț în scandalul bancar al momentului

O bancă din România este anchetată! Ce fraudă ar fi comis
26 februarie 2020

O bancă din România este anchetată! Ce fraudă ar fi comis

200.000 euro de nicăieri în contul bancar! Schimbare în declarația de avere a Cameliei Bogdan
20 februarie 2020

200.000 euro de nicăieri în contul bancar! Schimbare în declarația de avere a Cameliei Bogdan

Vanghelie a fost jefuit! Ce i s-a furat fostului primar: Intervenție în forță a poliției
13 februarie 2020

Vanghelie a fost jefuit! Ce i s-a furat fostului primar: Intervenție în forță a poliției

Este oficial! Românii care trebuie să facă asta până la 17 ianuarie
10 ianuarie 2020

Este oficial! Românii care trebuie să facă asta până la 17 ianuarie

Breaking News. Lovitură dură pentru un celebru mogul! Decizia a fost luată! Pedeapsă cu închisoarea
19 noiembrie 2019

Breaking News. Lovitură dură pentru un celebru mogul! Decizia a fost luată! Pedeapsă cu închisoarea

1 2 3 »

Agora Mag

Comunicate

Știri de ultimă oră din business, economie și bani
Știri de ultimă oră din business, economie și bani
Utile
  • Contact
  • Abonamente
  • Curs valutar
  • Comunicate
GDPR
  • Termeni si conditii
  • Politica cookies
  • Politica de confidențialitate
  • Setări cookies

CAPITAL © 2022 - Toate drepturile rezervate.