23 martie 2026 Regulă nouă la bancă. Se fac verificări suplimentare. Tranzacțiile, retragerile și plățile cu cardul, în vizorul băncii
11 martie 2026 Banca refuză deschiderea unui cont. Documentele pe care solicitantul trebuie să le prezinte obligatoriu. Ce spune legislația
18 februarie 2026 Banca blochează banii. Nu se mai pot face transferuri sau plăți. E lege în aceste cazuri
28 ianuarie 2026 Deutsche Bank, în atenția anchetatorilor germani pentru suspiciuni de spălare de bani. Sediile din Frankfurt și Berlin au fost percheziționate
27 noiembrie 2025 Utilizarea criptomonedelor în scopuri ilegale a scăzut masiv în ultimii doi ani. Industria intră într-o nouă etapă
26 noiembrie 2025 UPDATE. Percheziții masive în dosarul Euroins. Anchetatorii caută probe despre falimentul controlat al companiei. Precizările Euroins
24 noiembrie 2025 Horațiu Potra, adus la Parchetul General pentru audieri într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală: Ce bani, dacă am toate conturile închise
26 august 2025 Toți banii vor fi supravegheați. UE nu-ți dă voie să-i folosești cum vrei tu. Noua instituție de forță a Europei
17 august 2025 Dani Mocanu scapă definitiv de închisoare. Fusese condamnat la peste 6 ani de închisoare
7 august 2025 Document obligatoriu pentru angajați. Trebuie să-l deții neapărat la locul de muncă. Se pot face verificări zilnice
22 mai 2025 Devine interzis în România. Ilie Bolojan a semnat decretul: Vor fi instituite măsuri mai stricte
7 aprilie 2025 Limită pentru banii cash. Românii ce nu pot plăti numerar. Avertisment pentru cei care evită băncile
20 martie 2025 S-a pus limită la numerar. Ordin din 1 aprilie pentru cei care achită cash. Te obligă să mergi la bancă
19 februarie 2025 Percheziții la apropiați ai lui Călin Georgescu. Horațiu Potra, vizat într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
3 februarie 2025 Traian Băsescu, devastat. Ce se întâmplă cu fiica sa, Ioana Băsescu. Procurorii au stabilit azi, 3 februarie
24 ianuarie 2025 Ministrul Justiției, despre ancheta procurorilor privind alegerile prezidențiale: Există mai multe dosare
23 decembrie 2024 Nereguli grave la Bank of America. Autoritățile din SUA au sancționat gigantul bancar
19 decembrie 2024 Statul e cu ochii pe banii românilor. Devine obligatoriu pentru tranzacțiile de minimum 1.000 euro
17 decembrie 2024 Statul a pus limită. Decizie pentru cei care transferă bani. Trebuie să explici de unde îi ai
9 decembrie 2024 Limită la plata în numerar. Se dă ordin de la UE. Va fi obligatoriu în toate statele membre
5 decembrie 2024 UPDATE Decizie pentru Călin Georgescu. Parchetul General a dat ordinul chiar astăzi, 5 decembrie
14 noiembrie 2024 Românii sunt obligați să prezinte buletinul. Cine nu îl are, nu poate lua banii. Statul supraveghează tot
18 septembrie 2024 Gigi Becali a primit verdictul. Anunțul judecătorilor după acuzațiile grave de la DNA
