Etichetă: spalare de bani

spalare de bani

Limită la plata în numerar. Se dă ordin de la UE. Va fi obligatoriu în toate statele membre

Limită la plata în numerar. Se dă ordin de la UE. Va fi obligatoriu în toate statele membre

UPDATE Decizie pentru Călin Georgescu. Parchetul General a dat ordinul chiar astăzi, 5 decembrie

Știri de ultimă oră

UPDATE Decizie pentru Călin Georgescu. Parchetul General a dat ordinul chiar astăzi, 5 decembrie

Românii sunt obligați să prezinte buletinul. Cine nu îl are, nu poate lua banii. Statul supraveghează tot

Românii sunt obligați să prezinte buletinul. Cine nu îl are, nu poate lua banii. Statul supraveghează tot

Marian Vanghelie a depus o plângere penală. Cere dosare penale pentru 9 magistrați

Știri de ultimă oră

Marian Vanghelie a depus o plângere penală. Cere dosare penale pentru 9 magistrați

Gigi Becali a primit verdictul. Anunțul judecătorilor după acuzațiile grave de la DNA

Știri de ultimă oră

Gigi Becali a primit verdictul. Anunțul judecătorilor după acuzațiile grave de la DNA

18 septembrie 2024

Marian Vanghelie, din nou la DNA: Fostul primar al Sectorului 5, implicat într-un nou dosar

Știri de ultimă oră

Marian Vanghelie, din nou la DNA: Fostul primar al Sectorului 5, implicat într-un nou dosar

12 august 2024

Se confiscă banii pe loc. Anunț pentru cei care folosesc bani cash. Legea e lege

Se confiscă banii pe loc. Anunț pentru cei care folosesc bani cash. Legea e lege

30 iunie 2024

Banii românilor sunt verificați. Statul confiscă tot. Legea pe care ești obligat să o respecți

Știri de ultimă oră

Banii românilor sunt verificați. Statul confiscă tot. Legea pe care ești obligat să o respecți

7 mai 2024

Ministerul Justiţiei: Comisia Europeană a clasat două proceduri de infringement împotriva României

Știri de ultimă oră

Ministerul Justiţiei: Comisia Europeană a clasat două proceduri de infringement împotriva României

21 decembrie 2023

Vladimir Putin a dat o lovitură istorică! Afacerea secolului în plin război

Știri de ultimă oră

Vladimir Putin a dat o lovitură istorică! Afacerea secolului în plin război

15 decembrie 2023

CEO-ul Binance a demisionat și a pledat vinovat pentru spălare de bani

CEO-ul Binance a demisionat și a pledat vinovat pentru spălare de bani

22 noiembrie 2023

A fost arestat chiar acum! Omul lui Zelenski, acuzat de spălare de bani

Știri de ultimă oră

A fost arestat chiar acum! Omul lui Zelenski, acuzat de spălare de bani

3 septembrie 2023

CECCAR a publicat standardele internaționale privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă

CECCAR a publicat standardele internaționale privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă

11 august 2023

Darius Vâlcov a fost plasat în arest la domiciliu de judecătorii Curții de Apel din Napoli, Italia

Știri de ultimă oră

Darius Vâlcov a fost plasat în arest la domiciliu de judecătorii Curții de Apel din Napoli, Italia

30 mai 2023

Darius Vâlcov a fost arestat în Italia. Era dat în consemn pentru trafic de influență și spălare de bani

Știri de ultimă oră

Darius Vâlcov a fost arestat în Italia. Era dat în consemn pentru trafic de influență și spălare de bani

23 mai 2023

Interlopul Sandu Anghel scapă de dosarul în care era acuzat de spălare de bani

Știri de ultimă oră

Interlopul Sandu Anghel scapă de dosarul în care era acuzat de spălare de bani

20 aprilie 2023

Miliardarul chinez Guo Wengui a fost arestat la New York. Este acuzat de fraudă de peste un miliard de dolari

Știri de ultimă oră

Miliardarul chinez Guo Wengui a fost arestat la New York. Este acuzat de fraudă de peste un miliard de dolari

16 martie 2023

Eva Kaili, fost vicepreşedinte al Parlamentului European, ar fi primit 20 milioane de euro din Qatar

Știri de ultimă oră

Eva Kaili, fost vicepreşedinte al Parlamentului European, ar fi primit 20 milioane de euro din Qatar

5 ianuarie 2023

Autoritățile israeliene renunță la acuzațiile penale aduse miliardarului Beny Steinmetz

Știri de ultimă oră

Autoritățile israeliene renunță la acuzațiile penale aduse miliardarului Beny Steinmetz

23 decembrie 2022

Danske Bank, cel mai mare creditor din Danemarca, trebuie să plătească 2 miliarde de dolari pentru fraudarea băncilor din SUA

Danske Bank, cel mai mare creditor din Danemarca, trebuie să plătească 2 miliarde de dolari pentru fraudarea băncilor din SUA

14 decembrie 2022

Ursula von der Leyen, despre arestarea vicepreședintei Parlamentului European: Acuzațiile sunt foarte serioase

Știri de ultimă oră

Ursula von der Leyen, despre arestarea vicepreședintei Parlamentului European: Acuzațiile sunt foarte serioase

13 decembrie 2022

A fost arestat chiar acum! Este cutremur total la Moscova. Anunțul făcut în această seară

Știri de ultimă oră

A fost arestat chiar acum! Este cutremur total la Moscova. Anunțul făcut în această seară

3 decembrie 2022

EXCLUSIV: Războiul din Ucraina este întreținut! Asistăm și la o schemă de spălare de bani (VIDEO)

Știri de ultimă oră

EXCLUSIV: Războiul din Ucraina este întreținut! Asistăm și la o schemă de spălare de bani (VIDEO)

17 noiembrie 2022

Scandal în Sfântul Munte! Călugării ar fi primit bani de la ruși

Știri de ultimă oră

Scandal în Sfântul Munte! Călugării ar fi primit bani de la ruși

4 octombrie 2022

Dorin Cocoş, condamnat de Tribunalul Bucureşti pentru spălare de bani. Afaceristul a primit şi o veste bună

Știri de ultimă oră

Dorin Cocoş, condamnat de Tribunalul Bucureşti pentru spălare de bani. Afaceristul a primit şi o veste bună

29 decembrie 2021

Afaceristul Dorin Cocoş, lovit în plin de DNA! Ar putea petrece ani buni după gratii. Ce acuzaţii i se aduc

Știri de ultimă oră

Afaceristul Dorin Cocoş, lovit în plin de DNA! Ar putea petrece ani buni după gratii. Ce acuzaţii i se aduc

5 mai 2021

Un celebru om de afaceri a fost arestat! Milioane de oameni folosesc produsul lui

Știri de ultimă oră

Un celebru om de afaceri a fost arestat! Milioane de oameni folosesc produsul lui

6 martie 2021

Zeci de percheziții în această dimineață! Mandate de aducere pentru persoane din patru județe

Știri de ultimă oră

Zeci de percheziții în această dimineață! Mandate de aducere pentru persoane din patru județe

10 februarie 2021