Verificările în Craiova au avut loc vineri, 13 iunie, și au vizat combaterea activităților comerciale ilegale în domeniul alimentației publice.

Craiova, trecută prin sita poliției economice

În timpul controlului, polițiștii au descoperit că agentul economic nu înregistrase în casa de marcat suma de 7.240 de lei. Această diferență semnificativă între încasările reale și cele raportate fiscal a determinat aplicarea unei amenzi conform prevederilor Ordonanței de Urgență 28/1999, precum și confiscarea sumei neînregistrate.

Pe lângă această firmă, alte patru societăți comerciale din Craiova au fost sancționate contravențional pentru nereguli similare, totalul amenzilor ajungând la 20.000 de lei. În cadrul acțiunii, polițiștii au verificat 21 de societăți comerciale și patru persoane fizice.

Este doar începutul

Reprezentanții Poliției Dolj subliniază că astfel de acțiuni vor continua, scopul principal fiind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale și protejarea concurenței loiale între agenții economici.

Controalele inopinate sunt parte a unei strategii extinse de verificare a respectării legislației privind utilizarea aparatelor fiscale electronice.

Îndatoririle Poliției economice

Poliția economică are ca îndatoriri principale prevenirea, depistarea și investigarea infracțiunilor economice. Aceste infracțiuni pot include evaziunea fiscală, frauda financiară, contrabanda, spălarea banilor și alte activități ilegale care afectează economia. Poliția economică colaborează cu alte instituții, cum ar fi ANAF, pentru a combate eficient aceste infracțiuni și pentru a asigura respectarea legislației economice.

În detaliu, principalele îndatoriri pot fi:

  • Prevenirea:
    Implementarea de măsuri pentru a reduce riscul de infracțiuni economice, cum ar fi verificarea conformității cu legislația, educarea publicului și colaborarea cu agenții economici.
  • Depistarea:
    Identificarea și semnalarea activităților economice suspecte, utilizând analize de risc, informații primite de la cetățeni sau alte instituții, și monitorizarea pieței.
  • Investigarea:
    Cercetarea amănunțită a infracțiunilor economice depistate, strângerea de probe, audierea martorilor și colaborarea cu alte instituții specializate (parchet, instanțe) pentru tragerea la răspundere a infractorilor.
  • Asigurarea respectării legislației:
    Monitorizarea și verificarea respectării legislației economice în diferite sectoare, cum ar fi comerțul, producția, serviciile financiare, etc.
  • Colaborarea interinstituțională:
    Sinergia cu alte autorități (ANAF, vama, bănci, etc.) pentru schimbul de informații și o mai bună coordonare în lupta împotriva infracțiunilor economice.
  • Raportarea:
  • Întocmirea de rapoarte periodice cu privire la activitățile desfășurate, rezultatele obținute și tendințele infracționale.

Biroul de  Investigare a Evaziunii Fiscale şi Spălării Banilor  desfăşoară activităţi informative, investigative şi de cercetare  penală, având în competența următoarele linii de muncă: evaziune fiscală și fraude intracomunitare, spălarea banilor, criminalitate financiară; materiale reciclabile, protecția mediului și silvicultură, agricultură, fond funciar și industrie alimentară.