Operaţiunea JUPITER. Reacția companiei Tinmar Energy. Anchetă privind manipularea pieței energiei și obținerea ilegală de subvenții de la stat

În această dimineață, poliția și procurorii au descins la firmele grupului „Tinmar” și la casele patronilor, într-o anchetă privind manipularea pieței energiei și obținerea ilegală de subvenții de la stat, prejudiciul estimat depășind 104 milioane de lei.

Poliția face percheziții la Tinmar Energy într-un dosar de subvenții ilegale la energie

În această dimineață, poliția a făcut o acțiune rapidă la unul dintre cei mai mari distribuitori de energie din România. Procurorii și polițiștii de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice au făcut percheziții la sediile a patru firme din București și la casele patronilor lor. Ancheta vizează modul în care piața energiei din România a fost manipulată pentru a obține ilegal subvenții de la stat.

Polițiștii și jandarmii au verificat opt locații, inclusiv sediul Tinmar Energy și alte trei firme, precum și locuințele patronilor. Persoanele vizate sunt acuzate de înșelăciune gravă și spălare de bani.

Surse spun că scopul perchezițiilor este să adune dovezi despre cum s-a manipulat piața energiei pentru a obține subvenții mari. Procurorii spun că, între aprilie și august 2022, firmele din grupul Tinmar au făcut operațiuni coordonate pe piața energiei pentru a obține profituri mari. Principalul lor scop era să primească cât mai mulți bani de la stat.

Pentru asta, firmele au mărit artificial prețul mediu la care cumpărau energia. Energia era vândută între firmele din grup, ajungând ca prețul să crească și cu 778% față de prețul inițial.

Procurorii investighează și cum au fost mutați clienții între firmele grupului, pentru a crește numărul de clienți și, implicit, sumele compensate de stat. Mai mulți clienți și prețuri mai mari însemnau mai mulți bani primiți.

Operațiunile nu respectau legea energiei, care obligă furnizorii să acopere cel puțin jumătate din necesarul de energie prin producție proprie sau contracte pe termen lung, nu prin cumpărături pe piețe spot. Prejudiciul adus statului se estimează la peste 104 milioane de lei.

„În cadrul operaţiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Inspectoratului General al Poliţiei Române, la această oră, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează opt percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti, la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale, precum şi la locuinţele unor persoane fizice, într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în care se efectuează urmărirea penală cu privire la săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, şi spălarea banilor.

În perioada aprilie – august 2022, două societăţi comerciale ar fi indus în eroare reprezentanţi ai unei instituţii, prin depunerea la aceasta, în cadrul mecanismului de compensare a preţurilor la energie electrică, a mai multor deconturi prin care ar fi solicitat şi în temeiul cărora ar fi încasat de la bugetul de stat sume mai mari decât cele la care aveau dreptul potrivit legii.

La baza acestora s-ar fi aflat un preţ mediu de achiziţie al energiei electrice livrate către clienţii finali, supradimensionat în mod fraudulos ca urmare a unor vânzări succesive anterioare a acestei cantităţi de energie, prin interpunerea artificială pe lanţul de tranzacţionare a unor societăţi făcând parte din acelaşi grup şi practicarea unui preţ unitar/MWh augmentat în mod artificial, cauzând bugetului de stat un prejudiciu estimat în acest moment la 104.346.359,33 de lei”, a transmis Poliția Română.

Comunicatul de presă al Parchetului General

„În cursul zilei de astăzi, 6 noiembrie 2025, în cadrul ”Operațiunii Jupiter 4”, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală, împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Investigare a Criminalității Economice, efectuează 8 percheziții domiciliare pe raza municipiului București, la sediile sociale aparținând unui număr de 4 societăți comerciale având ca obiect de activitate comercializarea și furnizarea energiei electrice, precum și la locuințele persoanelor fizice implicate în comiterea faptelor, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de ”înșelăciune cu consecințe deosebit de grave” și ”spălare a banilor”.

Efectuarea perchezițiilor domiciliare are ca scop descoperirea şi strângerea probelor cu privire la săvârșirea acestor infracţiuni. În fapt, se reține că în perioada aprilie – august 2022, societățile din grupul X au desfășurat o serie de operațiuni pe piața energiei electrice care au generat profituri semnificative printr-un mecanism coordonat între societățile din cadrul grupului. Persoanele juridice implicate au fost X.E. S.A., E.M. S.R.L., S. S.R.L. și L.E. S.R.L., fiecare având un rol specific în circuitul de tranzacții.

Obiectivul principal al acestor operațiuni a fost maximizarea sumelor compensate de la bugetul de stat prin schema instituită de O.U.G. nr. 27/2022. Astfel, E. M. S.R.L. a solicitat decontări pentru lunile mai– august 2022 în valoare totală de 225.542.488 lei, iar S. S.R.L. de 295.354.585 lei.

Exemplificăm schema de compensare aplicabilă cu privire la decontul lunar depus de una dintre societăți:

În luna august 2022, prețul mediu de referință de achiziție al energiei electrice al acestei societății a fost de 2.479,68 lei/MWh.

În această lună, societatea a furnizat pentru clienții non-casnici o cantitate de 72.269,50 MWh, rezultând un cost total de achiziție de 179.204.961,61 lei, iar dacă se ține cont de un cost cu dezechilibru maximal de 5%, costul maximal de achiziție poate fi considerat – 188.165.209,69 lei. Din prețul mediu facturat de 1.685,43 lei/MWh, dacă se scad 488,55 lei/MWh (suma maximală a elementelor: 1. Componenta de furnizare, 2. Tarif de transport, 3. Tarif servicii de sistem, 4. Tarif de distribuție, 5. T.V.A., 6. Accize, 7. Contribuție cogenerare și 8. Certificate verzi), rezultă un preț mediu pe componenta de achiziție de 1.196,88 lei/MWh, ceea ce înseamnă că din activitatea de furnizare pentru luna august 2022, societatea ar fi putut încasa o sumă minimală de 86.498.118,49 lei.

Din costul de achiziție (cu dezechilibrele incluse) de 188.165.209,69 lei, dacă scădem suma minimală pe componenta de achiziție (din factură) de 86.498.118,49 lei, rezultă că suma maximală ce putea fi solicitată pentru a fi decontată ar fi fost de 101.667.091,20 lei. Rezultă că, în mecanismul de compensare a prețurilor la energie reglementat de O.U.G. nr. 27/2022, practicarea unui preț mediu de achiziție mărit pentru cantitatea de energie electrică livrată clienților, a determinat un cuantum mai mare al sumelor decontate de la bugetul de stat în cadrul acestui mecanism.

Pentru a beneficia la maximum de acest mecanism, societățile au căutat să crească artificial prețul mediu de achiziție pe care îl raportau autorităților. Astfel, S.C. E. M. și S.C. S. au achiziționat energie de pe piața pentru ziua următoare (PZU), iar apoi a fost vândută către alte societăți comerciale din grup, la prețuri succesiv crescătoare, creând un circuit de tranzacții intra-grup. În acest sens, X. E. și L. E. jucau rolul de intermediar, preluând energia la prețuri mai mari și revânzând-o mai departe către E. M. și S. contribuind la creșterea prețului mediu raportat.

Tranzacțiile s-au realizat prin contracte negociate direct, scopul fiind creșterea prețului mediu de achiziție pentru E. M. S.R.L. și S. S.R.L., în contextul lipsei unui plafon maximal pentru calculul sumelor decontate de la bugetul statului conform O.U.G. nr. 27/2022. În esență, energia circula între firmele grupului la prețuri artificiale, ceea ce le permitea să solicite de la stat sume disproporționat de mari față de costul real suportat.

Astfel, s-au creat scheme de tranzacționare între persoanele juridice intra-grup: E.M. S.R.L. și S. S.R.L. au vândut energie către X. E. S.A. la preț de 460 lei/MWh, iar X. E. S.A. a revândut către L. E. S.R.L. la prețuri între 800 și 3500 lei/MWh, ulterior L. E. S.R.L. revânzând către E. M. S.R.L. și S. S.R.L. la prețuri între 933,45 și 3578,93 lei/MWh. Concret, un exemplu este circuitul din luna mai 2022: E. M. S.R.L. A vândut către X. E. S.A. la prețul de 439,68 lei/MWh, X. E. S.A. a vândut către L. E. S.R.L. cu 999,44 lei/MWh, iar L. E. S.R.L. a revândut către E. M. S.R.L. cu 1.181,29 lei/MWh, generând profit semnificativ și influențând astfel prețul mediu de achiziție raportat în cererile de decontare către bugetul de stat.

Această ”rotire” a energiei între societățile din cadrul grupului a permis E.M. și S. să raporteze un preț mediu de achiziție mult mai ridicat decât cel real de pe piață. Creșterea prețului mediu de achiziție a condus la sume compensate foarte mari de la bugetul de stat. S-a constatat, totodată, migrarea a 1.946 de locuri de consum de la X. E. S.A. către E.M. S.R.L. și S. S.R.L., astfel încât acestea să justifice necesitatea achiziționării unor cantități semnificative de energie electrică, creând totodată premisa creșterii valorii compensate de la buget, cu CLC-urile incluse la plafonare aproape duble în lunile iulie și august 2022.

Cantitățile totale achiziționate de E. M.S.R.L. au fost de 2.560 MWh în luna mai, 15.366 MWh în luna iunie, 47.401 MWh în luna iulie și 62.656 MWh în august, cu preț mediu ponderat crescând de la 975,33 lei/MWh la 2.479,68 lei/MWh; pentru S. S.R.L., cantitățile au fost de 1.107 MWh în luna mai, 40.756 MWh în iunie, 76.441 MWh în iulie și 89.502 MWh în luna august, cu preț mediu ponderat de la 972,52 lei/MWh la 2.479,68 lei/MWh. Așadar, în paralel, societățile au crescut rapid portofoliul de clienți, preluând consumatori de la X. E. și raportând un număr mai mare de locuri de consum (CLC).

Migrarea clienților a fost strâns legată de mecanismul de compensare: cu cât erau mai mulți clienți și cu cât era mai mare prețul mediu de achiziție, cu atât suma compensată era mai mare. Operațiunile desfășurate nu respectau nici prevederile art. 57 alin. 61 din Legea energiei nr. 123/2012, care obligă furnizorii să acopere cel puțin 50% din necesarul portofoliului prin producție proprie sau contracte la termen, și nu de pe piețe spot.

Prin acest mecanism, profitul grupului a fost maximizat în detrimentul bugetului de stat. Această strategie a combinat coordonarea între societăți, creșterea artificială a portofoliului de clienți și utilizarea mecanismului de compensare pentru a genera câștiguri rapide. În concluzie, activitatea grupului ”X” între lunile aprilie și august 2022 reprezintă un exemplu de manipulare a pieței și a mecanismelor de compensare, prin tranzacții intragrup și creșterea artificială a prețului energiei, toate în scopul maximizării profiturilor pe seama bugetului de stat.”

Patronul Tinmar, pe locul 21 în Topul Forbes 500 cei mai bogați români

Grupul Tinmar este controlat de omul de afaceri Augustin Oancea.

Augustin Oancea este un antreprenor foarte bogat: în 2024, Forbes l-a clasat pe locul 21 în topul celor mai bogați români, cu o avere estimată la 1,6 miliarde de lei (peste 310 milioane de euro).

Punct de vedere al Grupului Tinmar

„În urma informațiilor apărute în spațiul public în cursul acestei zile, care conțin afirmații inexacte și neadevărate cu privire la activitatea Grupului Tinmar, considerăm necesar să aducem o serie de clarificări menite să restabilească adevărul și să protejeze imaginea societăților noastre, precum și relațiile de încredere construite de-a lungul timpului cu partenerii financiari și instituționali.

În ultimii ani, societățile din cadrul Grupului Tinmar au făcut obiectul unor controale ample, succesive și complexe derulate de toate instituțiile relevante ale statului român — Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală Antifraudă Fiscală și Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Aceste controale au vizat în mod detaliat activitatea economică, fluxurile comerciale și tranzacțiile derulate pe piața de energie, în conformitate cu legislația națională și europeană aplicabilă.

Toate verificările s-au încheiat fără constatarea unor fapte care să depășească limitele activității economice normale și legale. În mod concret, tranzacțiile la care fac referire materialele de presă au fost analizate de ANRE pe o perioadă de aproape un an, iar concluzia oficială a fost că nu s-a reținut nicio culpă, nicio abatere și niciun element de neconformitate în sarcina societăților noastre.

Toate acuzațiile și insinuările vehiculate în materialele de presă de astăzi nu reprezintă elemente noi. Ele reiau, într-o formă aproape identică, informații și speculații apărute deja în anii 2022 și 2023, în contextul controalelor oficiale efectuate de autorități.

La momentul respectiv, aceste aspecte au fost verificate în detaliu și clarificate integral, constatându-se lipsa oricărei fapte contrare legii sau principiilor de funcționare a pieței de energie.

ANRE reține în raportul de control înregistrat cu numărul ANRE 39888/03.04.2025, la pagina nr. 21 faptul că:

Materialele apărute astăzi în presă nu fac decât să reia, într-o manieră lipsită de originalitate și de fundament, teme vechi și deja clarificate de autoritățile competente — o reluare artificială a unor subiecte epuizate, fără nicio legătură cu realitatea actuală a activității Grupului Tinmar. Această revenire asupra unor acuzații infirmate este echivalentă cu o încercare deliberată de a “reîncălzi” subiecte vechi, cu scopul de a genera artificial suspiciune și neîncredere.

În ceea ce privește modul de utilizare a energiei achiziționate, dorim să subliniem că toate operațiunile Grupului Tinmar se desfășoară în deplină conformitate cu Legea energiei electrice și gazelor naturale și cu reglementările emise de ANRE.

Realitatea pieței de energie este una clară: participanții la piață au libertatea legală de a utiliza energia achiziționată în funcție de propriile nevoi operaționale și de portofoliul de clienți, care poate include atât consumatori finali, cât și parteneri angro.

Nu există nicio interdicție legală privind structura, destinația sau utilizarea energiei achiziționate, atât timp cât activitatea este raportată, declarată și derulată transparent în cadrul mecanismelor pieței de energie.

Prin urmare, speculațiile privind o presupusă utilizare necorespunzătoare a energiei sunt complet neîntemeiate și demonstrează o lipsă de înțelegere a modului de funcționare a pieței libere de energie.

Gestionarea corectă și eficientă a mixului de surse de energie și a portofoliului de clienți determină, în mod firesc, rezultatele financiare ale activității — pozitive sau negative — în funcție de condițiile de piață, și nu reprezintă, în niciun caz, o abatere sau o practică ilegală.

Toate aspectele invocate de presă au fost deja analizate în trecut, în cadrul controalelor autorităților competente, care s-au închis fără sancțiuni, fără sesizări și fără constatări de nelegalitate.

Prin urmare, nu există niciun element de noutate, nicio faptă nouă, nicio dovadă și nicio suspiciune fundamentată care să justifice reapariția acestor acuzații în spațiul public. Reluarea lor, în lipsa oricărui suport juridic, nu servește decât scopului de a crea confuzie și de a afecta imaginea Grupului Tinmar.

Considerăm că actuala campanie mediatică are un caracter vădit denigrator și reprezintă o nouă încercare nefondată și regretabilă de a discredita public persoana domnului Augustin Oancea, fondatorul și acționarul principal al Grupului Tinmar, precum și companiile pe care acesta le controleaza.

De peste două decenii, Grupul Tinmar activează pe piața energetică din România și Europa cu profesionalism, seriozitate și transparență, fiind un partener de încredere pentru autorități, clienți și instituții financiare.

Orice încercare de a compromite reputația unui grup de companii care contribuie semnificativ la stabilitatea și dezvoltarea sectorului energetic românesc este nu doar nejustificată, ci și nocivă pentru întreaga piață.

Ca și până acum, Grupul Tinmar va continua să manifeste disponibilitate totală și cooperare deplină față de toate autoritățile statului, punând la dispoziție orice informații și documente necesare pentru stabilirea unei situații de fapt reale, complete și corecte.

Suntem convinși că, în urma unei evaluări obiective și profesioniste, va fi reconfirmat ceea ce toate controalele anterioare au demonstrat deja: activitatea Grupului Tinmar este una legală, transparentă și conformă cu toate cerințele pieței și ale legislației în vigoare.

În concluzie, respingem ferm orice acuzație nefondată, orice interpretare tendențioasă și orice încercare de a afecta imaginea și credibilitatea Grupului Tinmar.

Activitatea noastră se desfășoară cu respect deplin față de lege, de parteneri și de principiile concurenței loiale, iar rezultatele obținute de-a lungul timpului reprezintă dovada seriozității, competenței și profesionalismului echipei noastre.

Avem încredere că adevărul și transparența vor prevala și că opinia publică va fi corect informată cu privire la realitatea faptelor”, au transmis reprezentanții Tinmar Energy.