EPPO a descoperit o amplă schemă infracțională
Procurorii europeni au descoperit o amplă schemă infracțională prin care mărfuri provenite din China erau introduse în Uniunea Europeană cu documente false, prin portul Pireu din Grecia.
Potrivit agenției Reuters, prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 700 de milioane de euro, reprezentând taxe vamale neîncasate și pierderi din venituri TVA.
Parchetul European (EPPO) a anunțat joi, printr-un comunicat, că ancheta desfășurată în acest caz se extinde la 14 state membre ale Uniunii Europene și a inclus percheziții desfășurate în Grecia, Spania, Franța și Bulgaria.
Parchetul European a precizat că schema infracțională implica mai multe rețele criminale, coordonate în principal de cetățeni chinezi, care se ocupau de importul mărfurilor din China în Uniunea Europeană, de distribuirea și comercializarea acestora, precum și de spălarea banilor și transferul profiturilor înapoi în China.
După ce bunurile ajungeau în Europa, în special prin portul Pireu, erau subevaluate sau încadrate incorect din punct de vedere vamal pentru a evita plata taxelor. Ulterior, acestea erau aprobate de agenți vamali și revândute către companii din alte state membre UE, printr-un sistem fraudulos menit să eludeze plata TVA, a transmis EPPO.
Potrivit anchetei Parchetului European, organizațiile criminale vizate generau facturi și documente de transport false pentru a masca destinația reală a mărfurilor. În paralel, au creat o rețea de firme fantomă care comercializau produsele la prețuri extrem de competitive, profitând de faptul că TVA nu era achitată, iar taxele vamale și cele antidumping erau în mare parte ocolite.
Peste 100 de percheziții la birouri vamale și alte locații
În urma a peste 100 de percheziții desfășurate miercuri la birouri vamale și alte locații, zece suspecți au fost arestați, printre care și doi ofițeri vamali.
Autoritățile au confiscat mii de biciclete și scutere electrice, precum și 480 de containere în portul Pireu, ca parte a operațiunii împotriva rețelelor infracționale. De asemenea, au fost emise ordine pentru verificări suplimentare și controale extinse, inclusiv măsuri de confiscare a unor bunuri imobiliare și ambarcațiuni, precum și blocarea unor conturi bancare implicate în schemă.
În urma perchezițiilor desfășurate, a fost confiscată o sumă totală de aproximativ 5,8 milioane de euro în diferite valute, dintre care 4,75 milioane de euro doar în Grecia. De asemenea, în locuințele a trei dintre suspecți au fost găsite și ridicate mai multe arme de foc și alte tipuri de arme.
Parchetul European (EPPO) a mai anunțat că în Spania au fost puse sub sechestru unsprezece proprietăți, alături de 27 de vehicule și diverse articole de lux.
