Un comerciant de detergenți „a spălat” aproape 1,5 milioane de lei

Inspectorii antifraudă au descoperit o evaziune fiscală majoră în rândul comercianților de detergenți din București. Un comerciant „a spălat” aproape 1,5 milioane de lei.

O firmă din Capitală a vândut marfă în centre en-gros fără documente legale și fără a plăti taxe în valoare de aproape 1,5 milioane de lei. Evaziune fiscală pe față.

Evaziune fiscală în centre en-gros

Potrivit Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), controlul desfășurat de Direcția Generală de Antifraudă Fiscală (DGAF) în perioada februarie-martie 2025 a scos la iveală obligații fiscale suplimentare de aproape 1,498 milioane de lei. Vânzările ilegale s-au concentrat în special în centrele en-gros din apropierea Bucureștiului, unde operatorul economic a comercializat detergenți fără întocmirea documentelor fiscale necesare și fără declararea veniturilor.

ANAF a sesizat organele de cercetare penală

Inspectorii fiscali au verificat conformitatea firmei în materie de TVA și impozit pe profit. Rezultatele au indicat că operatorul economic nu a înregistrat integral veniturile realizate între iulie și decembrie 2024, cauzând un prejudiciu semnificativ bugetului de stat.

„Având în vedere impactul semnificativ asupra bugetului de stat, autorităţile fiscale au instituit măsuri asigurătorii şi au sesizat organele de cercetare penală”, se arată în comunicatul ANAF.

Acest caz subliniază eforturile intensificate ale autorităților fiscale de a combate evaziunea și de a asigura respectarea legislației fiscale în România.

Prejudiciu de peste 50 de milioane de lei

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au mai descoperit și o rețea de evaziune fiscală formată din cinci societăți comerciale interconectate, care a prejudiciat bugetul de stat cu 52 de milioane de lei. Descoperirea a avut loc în luna februarie, în cadrul acțiunilor intensificate de combatere a fraudei fiscale.

O schemă frauduloasă bine organizată

Potrivit autorităților, schema de fraudare era structurată pe mai multe paliere, având în centru o firmă „fantomă” utilizată pentru achiziții intracomunitare de bunuri alimentare. Aceste produse erau ulterior comercializate pe piața internă fără plata taxelor datorate statului. În plus, aceeași societate a emis facturi fictive pentru tranzacții inexistente de echipamente frigorifice, creând astfel un circuit fraudulos destinat eludării taxelor.

Firme controlate de un grup organizat

Investigațiile au arătat că gruparea era coordonată de persoane afiliate – angajați, asociați și rude – care acționau concertat pentru a evita depistarea. Metodele utilizate includeau mutarea rapidă a fondurilor și crearea unor structuri complicate pentru a îngreuna investigațiile fiscale.

Măsuri drastice pentru recuperarea prejudiciului

În urma verificărilor, inspectorii DGAF au blocat rambursarea TVA în valoare de 8,5 milioane de lei către aceste firme și au dispus măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului. Autoritățile fiscale continuă monitorizarea și controlul companiilor pentru a preveni astfel de scheme și a asigura respectarea legislației fiscale.