Evaziune fiscală de amploare în Capitală
O firmă din București, cu activitate inițială în transportul alternativ și ulterior orientată spre comerțul cu produse variate, se află în centrul unui scandal de evaziune fiscală, după ce autoritățile au descoperit o serie de practici înșelătoare care au generat pierderi importante pentru bugetul public.
În urma unei anchete desfășurate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), s-a constatat că firma a declarat achiziții fictive în valoare de peste 5 milioane de lei. Aceste cheltuieli, care nu au fost confirmate de furnizori și nu apar în sistemul RO e-Factura, au fost folosite pentru a reduce artificial obligațiile fiscale. Astfel, statul a fost prejudiciat cu peste 1,52 milioane de lei, sumă ce include taxe și TVA neplătite.
Pe lângă neregulile din comerț, inspectorii au descoperit că firma nu a declarat contribuțiile sociale aferente angajaților implicați în activitatea de transport alternativ. Această omisiune a generat o pagubă suplimentară de aproximativ 70.000 de lei și a afectat în mod direct salariații, care au fost privați de dreptul la asigurări sociale și de contribuțiile pentru pensii.
Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală
O amplă acțiune a poliției s-a desfășurat marți, 27 mai, în Capitală și alte trei județe, vizând o rețea suspectată de o evaziune fiscală masivă, generată prin intermediul unei platforme de ride-sharing. Ancheta scoate la iveală modul în care administratori ai unei firme de transport au omis deliberat să declare venituri de peste 14 milioane de lei, acumulând un prejudiciu considerabil la bugetul de stat.
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice al Poliției Capitalei, în colaborare cu unități din Ilfov, Arad și Cluj, au efectuat opt percheziții domiciliare pentru a documenta activitatea infracțională. Trei administratori, cu vârste de 39, 51 și 72 de ani, sunt acuzați că, în perioada ianuarie 2022 – aprilie 2024, au ascuns venituri obținute din transportul de persoane, prestând servicii printr-o aplicație digitală cunoscută.
Prejudiciul calculat până în prezent depășește 2,9 milioane de lei, sumă rezultată din nedeclararea sistematică a veniturilor și a tranzacțiilor comerciale. Ancheta vizează 35 de acte materiale de evaziune fiscală, faptele fiind încadrate în forma continuată și agravată.
Pe parcursul perchezițiilor, anchetatorii au ridicat mai multe probe și bunuri relevante pentru dosar. În total, 13 persoane – suspecți și martori – au fost conduse la sediul poliției pentru audieri. Măsurile legale urmează să fie stabilite în funcție de concluziile investigației.
