Statul verifică banii românilor. Vei primi notificare dacă ai peste această sumă în cont

O anumită categorie de români se află în vizorul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Cei care au peste această sumă în cont vor primi notificare. Despre ce este vorba, de fapt?

Care sunt personale bogate din România?

Statul e cu ochii pe averile românilor. Începând cu 28 iunie 2023, a intrat în aplicare un ordin prin care Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a început să monitorizeze persoanele fizice cu averi mari (PFAM).

Ulterior, Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice (DGCVPF) utilizează un chestionar ca instrument principal de supraveghere și evaluare.

Conform reglementărilor, sunt clasificate drept persoane bogate acele persoane fizice cu averi mari (PFAM) a căror avere depășește pragul estimat de 25 de milioane de euro.

„Persoana fizică cu avere mare este persoana fizică rezidentă fiscal în România care deține o avere, atât în România, cât și în străinătate, estimată la o valoare mai mare de 25 de milioane de euro”, conform reglementării din ordinul 920/2023.

Averea menționată include o varietate de active, precum proprietăți imobiliare, bunuri personale și investiții financiare.

În plus, grupul PFAM se extinde și asupra soților, soțiilor și rudelor de până la gradul al doilea ale persoanelor vizate.

ANAF va trimite o notificare

ANAF va emite notificări pentru membrii acestui grup, furnizând informații despre criteriile de avere care sunt îndeplinite și despre evaluarea elementelor patrimoniale.

Grupul va fi revizuit o dată la fiecare trei ani, pentru a include persoanele care ating între timp criteriul de avere stabilit.

O dată la fiecare șase ani, se va efectua o nouă procedură, având ca scop excluderea celor care nu mai îndeplinesc criteriile pentru a face parte din acest segment.

Chestionarul detaliat folosit de către DGCVPF

Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice (DGCVPF) a implementat un instrument inovator pentru a supraveghea și gestiona aspectele fiscale ale persoanelor fizice cu averi considerabile.

Instrumentul utilizat constă, în realitate, într-un chestionar complex și bine structurat.

Această evaluare va implica colectarea de informații privind variațiile în valoarea averii, inclusiv tendințele de creștere, menținere sau reducere a:

• proprietăților imobiliare
• bunurilor personale
• și activelor financiare

Prin intermediul acestui chestionar, instituțiile vor evalua atât progresul și valoarea investițiilor, cât și diversele tipuri de investiții realizate.

Persoanele vor fi chestionate cu privire la deținerile lor, inclusiv:

• licențe
• ambarcațiuni
• aeronave
• criptomonede
• NFT-uri
• obiecte de artă sau de lux

De asemenea, acest instrument va permite evaluarea investițiilor în active financiare, precum și a variațiilor în datoriile, creanțele și veniturile acestora.

În plus, instituțiile manifestă un interes crescut pentru potențialele domenii de investiție, relocarea rezidenței fiscale și nivelul de încredere pe care contribuabilii îl au în ANA