Fraudă de peste 2 milioane lei, descoperită de ANAF

Fraudă de peste 2 milioane lei, descoperită de ANAF! Inspectorii de la DGAF au terminat verificările la o firmă din județul Constanța. Ei au descoperit că firma a vândut o cantitate mare de panouri solare fără să înregistreze vânzările în contabilitate și fără să le declare la Fisc.

Din cauza acestor nereguli, firma a provocat statului un prejudiciu de peste 2 milioane de lei, bani care reprezintă impozit pe profit și TVA. În plus, reprezentanții firmei au încercat să îngreuneze controlul și să ascundă cine sunt adevărații beneficiari, folosindu-se de alte persoane pentru a le proteja identitatea.

Pentru a recupera prejudiciul, DGAF va anunța autoritățile care se ocupă de cercetarea penală.

„Inspectorii din cadrul DGAF au finalizat verificările la o societate ce activează pe raza județului Constanța, descoperindu-se astfel că a comercializat o cantitate semnificativă de panouri fotovoltaice fără a înregistra operațiunile în evidența financiar contabilă și fără a le declara la organul fiscal.

Astfel, societatea verificată a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 2 milioane de lei, reprezentând impozit pe profit și TVA. Menționãm cã pentru îngreunarea efectuãrii constatãrilor și totodatã pentru sustragerea de la desfãșurarea verificãrilor, reprezentanții legali ai societății au apelat la diferite persoane interpuse, cu scopul de a ascunde identitatea adevăraților beneficiari ai acestor operațiuni ilicite.

Pentru recuperarea prejudiciului, inspectorii DGAF vor sesiza organele de urmărire penală competente. DGAF reafirmă importanţa respectării prevederilor fiscale şi subliniază determinarea în combaterea evaziunii și valorificarea riscurilor fiscale identificate în urma procesului de digitalizare”, a transmis instituția.

Diferențe fiscale de peste 1,8 milioane de lei stabilite la o societate din București

Inspectorii antifraudă de la DGAF au încheiat un control la o firmă din București, care lucrează în construcții. Folosindu-se de datele din sistemul digital RO e-Factura, inspectorii au descoperit că firma a emis 24 de facturi în valoare totală de peste 4 milioane de lei, dar nu a declarat și nu a plătit impozitele și TVA-ul aferente.

Din această cauză, firma a produs un prejudiciu de peste 1,8 milioane de lei bugetului de stat. Ca urmare, au fost luate măsuri pentru a recupera banii și se vor face demersuri pentru sesizarea autorităților penale.

DGAF amintește că respectarea legii fiscale este esențială și își arată hotărârea de a combate evaziunea fiscală.

„Inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF) au finalizat verificările la o societate din București, care activează în domeniul construcțiior.

Ca urmare a constatărilor și a valorificării rezultatelor digitalizării, respectiv a prelucrării datelor din RO e-Factura, inspectorii DGAF au descoperit că societatea a înregistrat în sistemul național RO e-factura un număr de 24 de facturi de livrări de bunuri/prestări de servicii, ce depășesc cuantumul de 4 milioane de lei, fără a îndeplini obligațiile corelative de declarare și plată a impozitelor și TVA aferente.

Prin acest comportament fiscal operatorul economic verificat a cauzat un prejudiciu la bugetul de stat de peste 1,8 milioane de lei, reprezentând TVA și impozite. Pentru asigurarea recuperării debitelor și luãrii mãsurilor legale corespunzãtoare, au fost dispuse măsuri asigurătorii și se vor iniția demersurile pentru sesizarea organelor de urmãrire penalã.

DGAF reafirmă importanţa respectării prevederilor fiscale şi subliniază determinarea în combaterea evaziunii”, a informat instituția.