Autoritățile din Republica Moldova continuă investigațiile într-un caz complex de fraudare a alegerilor, desfășurate în toamna anului 2024. Într-un interviu pentru NewsMaker.md, șeful Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a oferit detalii despre modul de funcționare al mecanismului de corupere electorală, susținut de transferuri ilegale și utilizarea unor aplicații criptate.

Sute de grupuri Telegram au fost monitorizate, iar rețeaua ar fi fost coordonată de persoane apropiate lui Ilan Șor.

Republica Moldova: Transferuri ilegale printr-o bancă rusă aflată sub sancțiuni internaționale

Viorel Cernăuțeanu a dezvăluit că sumele oferite alegătorilor în Republica Moldova, proveneau din conturi ale băncii ruse Promsvyazbank (PSB), instituție aflată sub sancțiuni internaționale.

Accesul la PSB este imposibil pentru cetățenii moldoveni în mod obișnuit, ceea ce a ridicat suspiciuni în cadrul anchetei. În pofida dificultăților, transferurile au fost realizate printr-un sistem organizat și coordonat din exterior.

Peste 14.000 de persoane au fost identificate de Poliție ca fiind implicate în această schemă. Dintre acestea, circa 2.000 au fost scutite de sancțiuni, deoarece au colaborat cu autoritățile. Cei care oferă informații despre modul în care au fost racolați pot fi, de asemenea, exonerați de amenzi.

„Îndemn cetățenii care sunt vizați de aceste investigații să colaboreze cu poliția. Dacă oferă informații despre cum au fost implicați, cine i-a atras în schemă, pot fi scutiți de amendă – care ajunge până la 37.500 de lei”, a spus Cenăuțeanu.

Date personale colectate ilegal și conturi false create automat

Multe persoane au fost implicate fără a conștientiza pe deplin amploarea faptei. Viorel Cernăuțeanu a explicat că datele lor personale au fost folosite fără consimțământ, uneori de angajați ai poștei sau din cadrul asistenței sociale. Aceste date au fost introduse într-un sistem automatizat, care genera conturi false în banca PSB, scriu cei de la Radio Moldova.

Conturile erau create prin boturi Telegram, iar ulterior erau blocate după ce plățile erau procesate. Astfel, rețeaua a reușit să funcționeze o perioadă îndelungată fără a fi descoperită, folosind aplicații criptate și infrastructură tehnologică greu de interceptat.

Agenți infiltrați și monitorizare în sute de grupuri Telegram

Poliția a reușit să infiltreze agenți în peste 150 de grupuri Telegram folosite pentru organizarea rețelei. Acțiunea a permis colectarea de date în condiții de siguranță și declanșarea unor măsuri speciale de investigație.

Participarea agenților a fost esențială pentru documentarea modului în care acționau persoanele din rețea.

„Practic, noi am avut persoane infiltrate în toate grupurile, iar în toate aceste grupuri am avut colegi care au colectat informații și date în mod sigur.

Totuși, repet, fie cu părere de rău, fie cu părere de bine – pentru respectarea drepturilor anumitor cetățeni – nu putem face publică toată informația, deoarece aceasta face parte dintr-o cauză penală”, a declarat Viorel Cernăuțeanu.

Mii de sancțiuni și o anchetă de amploare cu peste 140.000 de persoane vizate

Până în prezent, autoritățile moldovene au aplicat sancțiuni contravenționale pentru peste 6.000 de persoane implicate în rețea.

Investigațiile au început oficial în toamna anului 2024, când s-a dezvăluit că rețeaua ar fi cuprins aproximativ 140.000 de persoane. Toate aceste cazuri au fost separate din dosarele penale și trimise Poliției pentru documentare și sancționare.

Coordonarea întregii rețele ar fi fost realizată prin aplicația Telegram, iar plățile proveneau din conturi deschise la o bancă comercială din Moscova. Ancheta sugerează existența unei structuri bine puse la punct, afiliate grupării conduse de Ilan Șor.