UPDATE 15:54: Parchetul General anunţă că s-a identificat un prejudiciu de 175 milioane de lei şi 1,6 milioane de euro
„Informăm că în cadrul operaţiunii JUPITER 4, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, în urma acţiunilor derulate, având ca obiectiv identificarea şi tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activităţi ilegale, precum şi prevenirea impactului acestor activităţi asupra comunităţii, prejudiciul identificat este de 175 milioane de lei şi 1,6 milioane de euro”, anunţă Parchetul General.
Parchetul General oferă detalii despre dosarele instrumentate în mai multe judeţe din ţară:
EVAZIUNE FISCALĂ
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba şi ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul SICE Alba au pus pun în executare 4 mandate de percheziţie domiciliară în judeţul Alba şi 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracţiunea de evaziune fiscală, cu un prejudiciu pentru bugetul consolidat al statului în cuantum 96.406 lei.
În fapt, se reţine că, în perioada ianuarie 2024 – iulie 2025, reprezentanţii unei firme au omis în tot sau în parte să evidenţieze în actele contabile ale societăţii veniturile realizate ca urmare a operaţiunilor comerciale efectuate.
În luna septembrie 2025, în urma efectuării unui control fizic la depozitul societăţii, au fost identificate cantităţi de materiale lemnoase din specii răşinoase în plus faţă de stocul scriptic, în volum de 218,5 mc (+220% faţă de stocul scriptic).
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa şi ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul IGPR – SICE Dâmboviţa au pus în executare 4 mandate de percheziţie domiciliară (Dâmboviţa – 3, Argeş – 1) şi 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracţiunea de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 1.269.618 lei, compus din TVA în sumă de 689.221 lei şi impozit pe profit în sumă de 580.397 lei..
Din probele administrate rezultă că, în perioada 01.11.2024 – 31.03.2025, în actele contabile, în factura electronică sau în alte documente legale ale unei societăţi au fost evidenţiate cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, constând în achiziţionarea de servicii în construcţii în baza unui număr de 44 de facturi fiscale în valoare totală de 4.316.700 lei emise în numele a două societăţi, scopul urmărit fiind sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale.
De asemenea, în vederea creării aparenţei de legalitate a operaţiunilor fictive, s-a folosit cu rea-credinţă sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, prin introducerea în acesta a celor 44 de facturi fiscale false în conţinut.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş şi ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul SICE Timiş au pus în executare 4 mandate de percheziţie domiciliară în judeţul Timiş, într-un dosar penal privind infracţiuni de evaziune fiscală şi delapidare.
Din actele dosarului rezultă că o persoană, în calitate de preşedinte al unei asociaţii, şi-a însuşit banii primiţi ca donaţii, dar şi alte beneficii băneşti atribuite copiilor instituţionalizaţi. Banii ar fi fost folosiţi pentru edificarea unor imobile închiriate apoi contra unor sume de bani, iar veniturile astfel obţinute din chirii nu ar fi fost declarate către organul fiscal.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa şi ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul IGPR – SICE Dâmboviţa au pus în executare 3 mandate de percheziţie domiciliară în judeţul Dâmboviţa şi 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracţiunea de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 42.141 lei.
În cauză s-a reţinut că, în calitate de administrator al unei societăţi, în perioada noiembrie 2021 – decembrie 2024, o persoană nu a întocmit documentele de evidenţă financiar-contabilă, neînregistrând în actele contabile operaţiunile comerciale efectuate, nedeclarând veniturile aferente activităţii desfăşurate cu intenţia de a sustrage de la calcul, înregistrarea, declararea şi plata obligaţiilor fiscale, constând în impozitul pe venitul microîntreprinderilor şi impozitul pe profit.
În aceleaşi condiţii, administratorul nu a reconstituit integral documentele justificative (facturi de livrare şi chitanţe de încasare) pe care nu le deţinea la momentul iniţierii controlului. Totodată, au fost constatate operaţiuni de creditare, având drept scop efectuarea unor plăţi cu sume de bani pentru care există indicii că au provenit din omisiunea evidenţierii în actele contabile a unor operaţiuni comerciale efectuate şi/sau a unor venituri realizate.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova şi ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul S.I.C.E.Prahova au pus în executare 3 mandate de percheziţie domiciliară în (Prahova – 2, Ilfov – 1), într-un dosar privind infracţiunea de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 97.520 lei.
Se reţine că o persoană a vândut autoturisme second hand fără a fi înregistrate pentru a se sustrage de la plata TVA, ascunzând bunul şi sursa impozabilă.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul IGPR – S.I.C.E. Sector 1 au pus în executare 1 mandat de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi 2 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracţiuni de evaziune fiscală, cu prejudiciul de 22.000 lei.
În cauză s-a reţinut că, în perioada 2021- 2022, reprezentantul unei societăţi comerciale cu obiect de activitate comerţul cu obiecte de uz casnic s-a sustras de la plata taxelor şi impozitelor prin omisiunea de a evidenţia în actele contabile toate operaţiunile comerciale efectuate.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba şi ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul S.I.C.E. Alba au pus în executare 1 mandat de percheziţie domiciliară în judeţul Alba şi 2 mandate de aducere într-un dosar penal privind infracţiuni de evaziune fiscală şi infracţiuni silvice, cu un prejudiciu estimativ de 142.390 lei.
Din materialul probator rezultă că, reprezentanţii, în perioada 22.09.2021-02.12.2024, reprezentanţii unei societăţi au omis în tot sau în parte să evidenţieze în actele contabile ale societăţii veniturile realizate ca urmare a operaţiunilor comerciale efectuate constând în vânzarea de cherestele din specia răşinoase către diverse persoane fizice, în baza a 103 avize de însoţire material lemnos.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra Neamţ şi ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul S.I.C.E. Neamţ au pus în executare 1 mandat de percheziţie domiciliară în judeţul Neamţ, într-un dosar penal privind infracţiuni de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 119.000 lei.
Din cercetările efectuate rezultă că, funcţionari publici din cadrul A.J.F.P. Neamţ au sesizat faptul că reprezentanţii unei societăţi comerciale din jud. Neamţ, în perioada iulie 2022 – iunie 2023, au reţinut şi nu au vărsat, în termen de 60 de zile de la scadenţă, taxe şi impozite cu reţinere la sursă, în sumă de 119.399 lei.
DELAPIDARE
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş şi ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul SICE Timiş au pus în executare 3 mandate de percheziţie domiciliară în judeţul Timiş şi 2 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracţiuni de delapidare şi înşelăciune cu un prejudiciu de 1.600.000 euro.
Din cercetări a rezultat că, la data de 13.12.2024, în calitate de administrator al unei societăţi, o persoană a încheiat un contract de schimb având ca obiect terenul deţinut de societate în municipiul Timişoara, primind în schimb un teren din localitatea Săcălaz, cu o valoare mult mai mică decât cel deţinut de societate.
CONTRABANDĂ
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta Turnu Severin şi ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul IGPR SICE Mehedinţi au pus în executare 13 mandate de percheziţie domiciliară pe raza judeţului Mehedinţi, într-un dosar penal privind comiterea unor infracţiuni de contrabandă.
Din probatoriul administrat în cauză a rezultat faptul că. începând cu luna martie 2025, persoanele cercetate ar fi colectat, deţinut şi comercializat cantităţi mari de produse din tutun provenite din contrabandă pe care le-ar fi depozitat în mai multe locaţii de pe raza comunelor Brezniţa Ocol, Izvoru Bârzii şi Şimian.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava şi ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul IGPR – SICE Suceava au pus în executare 3 mandate de percheziţie domiciliară în judeţul Suceava, într-un dosar penal privind infracţiunea de contrabandă.
În cauză s-a reţinut că, la data de 09.10.2025, lucrători din cadrul IPJ-SICE Suceava, fiind în exercitarea atribuţiilor de serviciu s-au sesizat cu privire la faptul că o persoană este implicată în activităţi ilicite din sfera contrabandei cu ţigarete, în sensul că aceasta comercializează ţigarete de provenienţă extracomunitară, prin intermediul unei societăţi pe care o administrează.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava şi ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul S.I.C.E. Suceava, au pus în executare 2 mandate de percheziţie domiciliară pe raza judeţului Neamţ, într-un dosar penal privind comiterea unor infracţiuni de contrabandă.
La data de 09.10.2025, lucrători din cadrul IPJ-SICE Suceava, fiind în exercitarea atribuţiilor de serviciu, s-au sesizat cu privire la faptul că o persoană este implicată în activităţi din sfera contrabandei cu ţigarete de provenienţă extracomunitară, acestea fiind achiziţionate dintr-un centru comercial din municipiul Suceava în vederea comercializării ulterioare.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Salonta şi ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul S.I.C.E. Bihor au pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară în judeţul Bihor şi 2 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracţiunea de contrabandă.
În actul de sesizare se arată faptul că două persoane au desfăşurat în perioada august – septembrie 2025 activităţi de deţinere şi tranzacţionare peste limita de 10.000 ţigarete, provenite din contrabandă.
CONTRAFACERE
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad şi ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul S.I.C.E. Arad au pus în executare 2 mandate de percheziţie domiciliară în judeţul Arad şi 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracţiuni de contrafacere.
Din cercetări a reieşit că o persoană a comercializat produse de îmbrăcăminte şi accesorii contrafăcute, care sunt purtătoare a semnelor distinctive ale mai multor mărci.
INFRACŢIUNI CONTRA LIBERTĂŢII PERSOANEI
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea şi ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul I.P.J. Tulcea – Secţia nr. 1 Rurală Tulcea au pus în executare un mandat de aducere pentru un inculpat, într-un dosar penal privind infracţiunea de ameninţare şi hărţuire.
Din cuprinsul actului de sesizare rezultă faptul că persoana vătămată este ameninţată prin mesaje telefonice şi urmărită, atât la domiciliu cât şi în alte locuri pe care le frecventează.
INFRACŢIUNI CONTRA INFĂPTURIRII JUSTIŢIEI
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Năsăud şi ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul IGPR – SICE Bistriţa-Năsăud au pus în executare 3 mandate de percheziţie domiciliară în judeţul Bistriţa Năsăud şi 2 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracţiunea de inducere în eroare a organelor judiciare.
Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că, în perioada 2022-2025, făptuitorul a formulat un număr mare de plângeri penale şi petiţii către poliţie şi alte instituţii, atât în nume propriu, cât şi în numele unor persoane decedate ori prin atribuirea unor nume fictive ori ale unor instituţii de presă fictive.
ÎNSELĂCIUNE
Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea şi ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul S.I.C.E.Bihor au pus în executare 1 mandat de percheziţie domiciliară în judeţul Bihor şi 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracţiuni de înşelăciune şi contrafacere, cu un prejudiciu estimativ 3.000 de lei.
S-a reţinut faptul că la, data de 08.01.2025, o persoană. a fost identificată de către organele de constatare din cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Bihor în faţa unui magazin situat în municipiul Oradea, în timp ce oferea spre comercializare unei persoane necunoscute un telefon mobil sigilat, fără a deţine documente de provenienţă, existând indicii că acesta este susceptibil de a fi contrafăcut.
FURT
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş şi ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul I.P.J. Mureş – Secţia nr. 3 Poliţie Rurală Râciu au pus în executare 3 mandate de percheziţie domiciliară în judeţul Mureş şi 2 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracţiuni de furt de cereale, cu un prejudiciu în cuantum de 1.890 lei.
În perioada 8 – 26.10.2025, două persoane din localitatea Şincai, la diferite intervalele de timp dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, au sustras cereale (porumb) de pe parcela persoanei vătămate din localitatea Râciu.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Beclean şi ofiţeri de poliţie din cadrul I.P.J. Bistriţa Năsăud – Biroul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase au pus în executare 15 mandate de percheziţie domiciliară într-un dosar penal având ca obiect infracţiuni de contrabandă calificată, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, uz de armă fără drept şi braconaj.
Operațiunea Jupiter 4. Percheziții la frații Micula
Potrivit unor surse judiciare, șase dintre perchezițiile efectuate în cadrul Operațiunii JUPITER 4 au vizat locații din județul Bihor, corespunzătoare sediilor sau punctelor de lucru ale mai multor firme care activează în domeniul „fabricării produselor alimentare și nealimentare”. Ancheta vizează posibile infracțiuni de delapidare cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscală.
”În perioada 2018 – 2024, activitatea a 5 persoane juridice a fost administrată în mod fraudulos, prin implementarea şi aplicarea de către persoanele fizice cu rol decizional a unui mecanism contractual complex ce a avut ca finalitate transferul nelegal al activelor patrimoniale (terenuri, construcţii, echipamente de producţie, instalaţii tehnice) deţinute de acestea către alte societăţi comerciale aflate în sfera de control a aceloraşi persoane fizice”, arată sursele citate.
Potrivit surselor judiciare, în acest dosar sunt vizați frații Micula. Ancheta indică faptul că întregul mecanism suspect de fraudă ar fi fost pus în aplicare în contextul unor decizii ale Comisiei Europene, Tribunalului Uniunii Europene și Curții de Justiție a Uniunii Europene, care au stabilit că statul român trebuie să recupereze de la cele cinci persoane juridice sumele plătite în perioada 2014–2015, în valoare de aproximativ 792 milioane RON, considerate de instanțele europene ajutor de stat acordat ilegal.
”Astfel, pe de o parte, pentru a limita posibilităţile statului român de a recupera de la aceste persoane juridice sumele de bani datorate, iar, pe de altă parte, pentru a asigura continuarea activităţii comerciale prin intermediul altor persoane juridice, nevizate de aceste măsuri de recuperare a sumelor, a fost implementat mecanismul infracţional analizat în cauză, ce a avut la bază, în esenţă, transferul ilicit al unei părţi semnificative a activelor aflate în patrimoniul celor 5 persoane juridice (valoarea totală cumulată a activelor transferate fiind de aproximativ 163 milioane lei) către alte societăţi comerciale aflate în sfera de control a aceloraşi persoane fizice”, au precizat sursele oficiale.
Suspiciuni de transfer ilicit de active
Anchetatorii au explicat că principalele metode folosite pentru transferul activelor din patrimoniul celor cinci persoane juridice vizate au constat în vânzarea directă sau compensarea unor creanțe invocate împotriva acestora de către alte firme implicate în operațiuni similare.
Autoritățile au exprimat suspiciuni privind veridicitatea acestor operațiuni, punând sub semnul întrebării legalitatea mecanismului prin care active importante au fost scoase din patrimoniul firmelor vizate.
”Concret, (…) persoanele fizice (M.I. şi M. V.) care au coordonat activitatea grupului de persoane juridice EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP au implementat un mecanism infracţional complex având ca finalitate transferul nelegal al activelor aflate în patrimoniul persoanelor juridice din cadrul grupului EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP către alte persoane juridice din afara grupului, însă aflate în sfera de control a aceloraşi persoane fizice. Întregul mecanism infracţional a fost conceput şi implementat în contextul deciziilor pronunţate Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, respectiv de Tribunalul Uniunii Europene, prin care s-a stabilit că statul român trebuie să recupereze de la grupul de persoane juridice EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP sumele de bani achitate către acestea în perioada 2014 – 2019 (aproximativ 400 milioane euro, din care 178 milioane euro debit, iar diferenţa reprezentând dobânzi şi penalităţi), plata acestor sume fiind calificată de instanţele europene drept ajutor de stat acordat ilegal”, arată sursele citate.
Potrivit anchetatorilor, transferul activelor din patrimoniul firmelor din cadrul grupului EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP s-ar fi realizat prin executări silite, vânzări directe sau compensări de creanțe a căror realitate este pusă sub semnul întrebării, precum și prin alte tranzacții suspecte (vânzare-cumpărare, cesiune de acțiuni etc.). În acest mod, mai multe bunuri mobile — în special echipamente tehnice și instalații de producție — și imobile au fost scoase din patrimoniul companiilor din grup și introduse în firme din afara acestuia.
”Din probele administrate a rezultat faptul că în perioada 2018 – 2024 s-au înregistrat ieşiri semnificative de bunuri mobile (mijloace fixe, echipamente) şi imobile (terenuri, construcţii), în special, din patrimoniul persoanelor juridice SC EUROPEAN DRINKS SA, SC EUROPEAN FOOD SA, SC MULTIPACK SRL, SC TRANSILVANIA GENERAL IMPORT EXPORT SRL şi SC RIENI DRINKS SA (toate persoane juridice vizate de măsurile de restituire a sumelor către statul român) către persoane juridice din afara grupului, aflate în sfera de control a aceloraşi persoane fizice, respectiv SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL, SC EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL SRL, SC CERTINVEST SRL, SC HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 SA, SC PLUS QUADRIGA SRL, SC PRO QUADRIGA SRL şi SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL”, mai arată sursele.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2018 – 2024:
– totalul activelor deţinute de SC EUROPEAN DRINKS SA– a cunoscut o scădere constantă, de la o valoare de inventar de aproximativ 560.000.000 lei în 2018 la aproximativ 300.000.000 lei la finalul anului 2023, scăderea activelor continuând şi în anul 2024 (până în luna august 2024 înregistrându-se ieşiri de aproximativ 60.000.000 lei). Cele mai multe ieşiri de active s-au înregistrat către SC ROYAL ESTATE & BUILDINGS SRL, SC PLUS QUADRIGA SRL, SC HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 SA şi SC EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL SRL;
– totalul activelor deţinute de SC EUROPEAN FOOD SA a cunoscut o scădere constantă, de la o valoare de inventar de aproximativ 997.000.000 lei în 2018 la aproximativ 490.000.000 lei în luna august 2024, scăderea activelor continuând şi ulterior acestei date; de menţionat că cele mai multe ieşiri de active s-au înregistrat către SC CERTINVEST SRL şi SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL;
– totalul activelor deţinute de SC MULTIPACK SRL a cunoscut o scădere constantă, de la o valoare de inventar de aproximativ 104.000.000 lei în 2018 la aproximativ 41.000.000 lei în luna august 2024, scăderea activelor continuând şi ulterior acestei date; de menţionat că cele mai multe ieşiri de active s-au înregistrat către SC CERTINVEST SRL şi SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL;
– totalul activelor deţinute de SC RIENI DRINKS SA a cunoscut o scădere constantă, de la o valoare de inventar de aproximativ 420.000.000 lei în 2018 la aproximativ 199.000.000 lei în 2023, scăderea activelor continuând şi ulterior acestei date; de menţionat că ieşiri de active semnificative s-au înregistrat către SC PRO QUADRIGA SRL şi SC EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL SRL;
– în mod similar, şi în cazul SC TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL s-a constatat o creştere semnificativă a ieşirilor de active în perioada 2018 – 2024 (cele mai semnificative fiind în perioada 2022 – 2024, respectiv în 2022 valoare de inventar a ieşirilor fiind de 59.000.000 lei, în 2023 de 16.000.000 lei, iar în 2024 de 90.000.000 lei); de menţionat că ieşiri de active semnificative s-au înregistrat către SC PRO QUADRIGA SRL şi SC CERTINVEST SRL.
”În mod corelativ, din analiza situaţiilor financiare depuse de SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL, SC EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL SRL, SC CERTINVEST SRL, SC PLUS QUADRIGA SRL m, SC PRO QUADRIGA SRL a rezultat că acestea au cunoscut o creştere economică accelerată în intervalul menţionat, înregistrând intrări de active de valoare semnificativă, în special, prin preluarea mai multor active de la persoanele juridice din grupul EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP, respectiv SC EUROPEAN DRINKS SA , SC EUROPEAN FOOD SA , SC MULTIPACK SRL, SC TRANSILVANIA GENERAL IMPORT EXPORT SRL şi SC RIENI DRINKS SA”, mai arată sursele citate.
Mecanismul de preluare a activelor
Mecanismul de preluare a activelor — în special terenuri, clădiri, echipamente și instalații de producție — s-a bazat pe invocarea unor creanțe deținute de SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL, SC EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL SRL, SC CERTINVEST SRL, SC PLUS QUADRIGA SRL și SC PRO QUADRIGA SRL față de firmele din cadrul grupului EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP. Aceste creanțe erau compensate cu bunuri din patrimoniul firmelor din grup, invocându-se imposibilitatea de plată a debitelor de către societățile respective.
”În concret, SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL, SC EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL SRL, SC CERTINVEST SRL, SC PLUS QUADRIGA SRL , SC PRO QUADRIGA SRL au invocat faptul că au prestat servicii/au livrat bunuri de valori semnificative în favoarea persoanelor juridice din grupul EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP, iar, ca urmare a imposibilităţii acestora din urmă de a-şi achita debitele înregistrate faţă de SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL, SC EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL SRL, SC CERTINVEST SRL, SC PLUS QUADRIGA SRL, SC PRO QUADRIGA SRL, s-a procedat la compensarea creanţelor deţinute de acestea din urmă cu bunuri deţinute în patrimoniu de persoanele juridice din grupul EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP. În alte cazuri, s-a procedat la vânzarea directă a bunurilor deţinute de persoanele juridice din grupul EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP către SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL , SC EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL SRL , SC CERTINVEST SRL , SC PLUS QUADRIGA SRL, SC PRO QUADRIGA SRL, pentru stingerea debitelor”, arată anchetatorii.
Potrivit acestora, ”aplicarea unui astfel de mecanism nu ridică nicio discuţie în ceea ce priveşte legalitatea, atâta vreme cât creanţele invocate ca bază pentru mecanismul compensărilor /vânzărilor directe au avut la bază relaţii comerciale reale, efectiv derulate între persoanele juridice implicate, şi nu doar derulate scriptic/formal ori prin invocarea unor valori ale operaţiunilor comerciale supraevaluate, tocmai în scopul creării unor valori cât mai mari ale creanţelor invocate pentru a asigura, în final, preluarea cât mai multor active deţinute de persoanele juridice din grupul EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP”.
Procurorii apreciază că ”mecanismul arătat ridică serioase dubii cu privire la realitatea operaţiunilor invocate pentru susţinerea existenţei creanţelor deţinute de SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL, SC EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL SRL, SC CERTINVEST SRL, SC PLUS QUADRIGA SRL , SC PRO QUADRIGA SRL m faţă de persoanele juridice din grupul EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP, în consecinţă, existând îndoieli serioase cu privire la legalitatea mecanismului de compensare/vânzare directă prin care active de valori semnificative au fost trecute din patrimoniul persoanelor juridice din grupul EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP în patrimoniul SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL, SC EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL SRL, SC CERTINVEST SRL, SC PLUS QUADRIGA SRL, SC PRO QUADRIGA SRL”.
”Un alt element important ce trebuie avut în vedere este faptul că persoanele juridice ce compun grupul EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP au fost obligate prin decizii ale instanţelor europene să restituie statului român sume de bani de valori uriaşe(apreciindu-se că sumele au fost acordate ilegal de statul român entităţilor care compun grupul EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP). Astfel, se conturează existenţa unui interes al persoanelor fizice care controlează grupul de firme EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP ca acestea din urmă să figureze în patrimoniu cu active cât mai puţine, pentru a evita executarea silită a acestora de statul român, cu atât mai mult cu cât, aşa cum am arătat şi anterior, aceleaşi persoane fizice controlează direct sau indirect şi persoanele juridice în patrimoniul cărora ajung în final activele”, au mai transmis sursele citate.
