Dragoș Anastasiu, implicat într-un dosar DNA: Mita mascată prin contracte de consultanță, timp de opt ani
Gândul.ro publică în premieră informații dintr-un document oficial întocmit de procurorii DNA în mai 2018. Acestea arată cum Dragoș Anastasiu avea o legătură cu Angela Georgeta Burlacu, o angajată ANAF acuzată că a luat mită și a folosit influența pe care o avea.
Firma lui Anastasiu – Touring Europabus Romania SRL – ar fi plătit mită timp de 8 ani, iar sumele sunt detaliate în document.
Procurorii spun că Burlacu a început această „colaborare” după ce a găsit probleme la firma lui Anastasiu în timpul unui control. Ea i-a propus o soluție: una dintre firmele din grupul lui să semneze un contract de consultanță cu o firmă aleasă de ea. În schimb, spunea că poate influența rezultatul controlului ANAF astfel încât acesta să iasă bine pentru firma lui Anastasiu.
După ce Anastasiu a aflat ce se întâmplă, s-a întâlnit cu funcționara ANAF și a fost de acord ca firma lui să semneze contractul sugerat de ea, pentru o sumă „decentă” – inițial 2.000 de euro pe lună.
Firma lui Dragoș Anastasiu ar fi plătit peste 170.000 de euro unei funcționare ANAF
Tot din rechizitoriul procurorilor DNA apar informații despre sumele care au fost plătite de firma lui Anastasiu în cei opt ani de „colaborare” cu Burlacu.
„În perioada noiembrie 2009 – septembrie 2017, în baza înțelegerii inițiale, inculpata (n.red. – Angela Georgeta Burlacu) a primit direct sau indirect, prin intermediul membrilor familiei sau a unor persoane din anturajul său, bani și foloase (servicii turistice prestate de societatea Touring Europabus Romania SRL – n.red. – deținută de Dragoș Anastasiu) în valoare totală de 784.136,82 lei (aproximativ 170.464 euro), pentru a-și îndeplini în mod necorespunzător atribuțiile ce îi reveneau în calitate de membră a echipelor de control”, au arătat procurorii DNA în rechizitoriul întocmit.
Procurorii DNA au stabilit că funcționara ANAF a primit și următoarele sume de bani, sub formă de mită:
În perioada mai – august 2009, în care la societatea Touring Europabus Romania SRL se desfășura o inspecție fiscală în cadrul căreia au fost identificate o serie de probleme în legătură cu documentele privind salarizarea personalului, inculpata a pretins plata unor sume de bani sub forma onorariului aferent unui contract fictiv de prestări servicii de marketing încheiat cu societatea Marian Feli SRL, pentru a-și îndeplini în mod necorespunzător atribuțiile de serviciu cu ocazia inspecției fiscale derulată în baza ordinului de serviciu nr.1715/21.05.2009 și pentru a-și îndeplini în mod necorespunzător atribuțiile de serviciu în viitor, în calitate de membră a echipelor de control ce urmau a fi desemnate să efectueze la societatea Touring Europabus Romania SRL inspecții fiscale. Valoarea totală a contractului a fost de 531.402 lei.
În perioada noiembrie 2009 – iulie 2011, ca urmare a solicitării inițiale a primit indirect suma totală de 218.582,44 lei, achitată în contul societății Marian Feli SRL, sub forma onorariilor aferente contractului fictiv de prestări servicii de marketing.
În perioada iunie 2010 – august 2014, tot în baza solicitării inițiale, a primit direct sau indirect, prin intermediul membrilor familiei sau a unor persoane din anturajul său, foloase (servicii turistice prestate de societatea Touring Europabus Romania SRL) în valoare totală de 328.739,19 lei, al căror cost a fost achitat prin compensare cu sume aferente contractului fictiv de prestări servicii de marketing.
În perioada septembrie 2014 – septembrie 2017, în baza aceleiași solicitări, a primit, direct sau indirect, prin intermediul membrilor familiei sau a unor persoane din anturajul său, foloase (servicii turistice prestate de societatea Touring Europabus Romania SRL) în valoare totală de 236.818,19 lei, al căror cost nu a fost achitat până în prezent.
