Frauda cu TVA, din ce în ce mai răspândită în Europa
Sub aparenta promisiune a livrărilor rapide și a reducerilor impresionante, platformele chineze de comerț electronic precum Temu și Shein operează în Europa pe o rețea logistică asemănătoare cu cea a rețelelelor de crimă organizată.
Laura Codruța Kovesi, procurorul șef al Parchetului European, a dezvăluit o situație alarmantă: mii de companii chineze, înregistrate fictiv în state membre UE, sunt folosite pentru a inunda piața europeană cu sute de milioane de produse ce pătrund printr-un singur port, evitând astfel plata taxelor vamale și a TVA.
Având în vedere avertismentele din partea mediului de afaceri românesc, România nu este ocolită de această problemă, ci dimpotrivă, devine tot mai vulnerabilă la aceste fraude. Principalele victime sunt consumatorii români, dar și economia națională și companiile locale de comerț, care oferă locuri de muncă și salarii pentru zeci de mii de oameni, însă care nu pot face față acestei concurențe neloiale și cer sprijin urgent autorităților naționale și europene.
Cum funcționează platforme precum Shein și Temu
Laura Codruța Kovesi a explicat grupările infracționale chineze au pus la punct un sistem paralel prin care introduc în Uniunea Europeană, printr-un singur punct vamal național, sute de milioane de colete, evitând respectarea reglementărilor fiscale. Procurorul-șef al Parchetului European (EPPO) atrage atenția că „în ziua de azi, frauda cu TVA cred că este una dintre cele mai profitabile activități criminale în Europa. Nu este traficul de droguri, nu este traficul de persoane, ci este frauda cu TVA.”
Întregul mecanism este conceput astfel încât mii de companii din China să exploateze vulnerabilitățile sistemelor vamale europene, acolo unde verificările sunt rare, iar controalele pe scară largă aproape imposibile.
„De exemplu, anul trecut în Belgia au fost peste 414 milioane de declarații vamale. Aici e vorba de comerțul electronic. În 2024, au fost aproximativ 4 milioane de declarații vamale de comerț electronic pe zi ce trebuiau analizate în Belgia (…) Ei știu că vama nu are întotdeauna capacitatea de a verifica toate containerele ce intră într-un port.”, a explicat Kovesi într-un interviu pentru Libertatea.
Anchetele coordonate de EPPO scot la iveală proporțiile uriașe ale fraudelor grupurilor de crimă organizată ce provind din țări terțe, în special din China. În Belgia, de exemplu, prejudiciul dintr-un singur dosar depășește 300 de milioane de euro. În Grecia, procurorii EPPO investighează o schemă de fraudă vamală și de TVA de peste 700 de milioane de euro în portul Pireu, unde operațiunile de tip TVA carousel erau însoțite de trafic de arme și incendieri comandate, vizată fiind tot o grupare din China.
Aceste rețele sofisticate sunt posibile tocmai pentru că, în lipsa unor instrumente digitale avansate, autoritățile nu reușesc să filtreze fluxurile de mărfuri venite din China. Subevaluarea, abuzul de regimuri de tranzit și livrarea în mod fragmentat a comenzilor sunt doar câteva dintre tacticile folosite.
Coincidență sau nu, platforme asiatice extrem de populare și printre români, precum Temu și Shein, funcționează pe o logică similară: livrări directe de la producătorii din China către consumatori, la prețuri foarte mici, cu trimiteri sparte și subevaluate astfel încât să nu plătească taxe vamale și să fie sub pragul de TVA, cu valori declarate mici și fără reprezentanți fiscali în țările de destinație. Prețul mic pentru consumator poate fi susținut.
7 din 10 companii românești se simt afectate de competiția necinstită
În România, consecințele fenomenului semnalat de Kovesi devin tot mai evidente și grave. Asociațiile din domeniul retailului și comerțului electronic avertizează că zeci de mii de locuri de muncă sunt amenințate, deoarece firmele mici și mijlocii din comerț nu mai pot face față concurenței neloiale reprezentate de produsele care ajung direct din China fără să plătească taxe vamale și TVA.
Un studiu realizat de ARMO relevă că 7 din 10 companii românești din comerț resimt o afectare serioasă a vânzărilor din cauza competiției necinste din partea platformelor asiatice. În numeroase cazuri, afacerile locale au înregistrat scăderi de peste 50% în cifra de afaceri, neputând concura cu prețurile de dumping susținute prin fraudă fiscală. Studiul, care a inclus peste 500 de firme mici și mijlocii din comerțul tradițional și online, arată că, în 2025, scăderea cifrei de afaceri cauzată de platformele internaționale va afecta mai mult magazinele fizice ale IMM-urilor decât vânzările online.
„Dacă aceste magazine online și offline cedează, efectele în cascadă înseamnă depozite și spații comerciale goale, chirii neplătite și locuri de muncă pierdute – cu impact direct asupra veniturilor fiscale și economiei românești” a avertizat Cristi Movilă, președintele ARMO.
„Știm de la INS că unul din patru români lucrează în retail, sectorul de retail având aproape un milion de angajaţi la nivel national. Datele studiului nostru arată clar unde se rupe lanțul – magazinul fizic este cel mai expus, inclusiv pentru retailerii care vând și online”, a declarat Cristian Pelivan, directorul executiv al ARMO.
Problema depășește sfera economică, devenind una de suveranitate fiscală. În timp ce comercianții români trebuie să respecte toate reglementările privind TVA-ul, taxele vamale și protecția consumatorilor, vânzătorii din Asia reușesc să comercializeze produse în România fără a se supune acelorași obligații. Această inechitate este susținută de o rețea globală de fraudare, care alimentează bugete paralele și generează dezechilibre majore în piața internă.
