Avertisment pentru românii care cumpără bijuterii. Decizia luată de ANAF. Obligație de plată la Fisc

Fraudă transfrontalieră cu metale prețioase descoperită de ANAF! Prejudiciu de peste 72 milioane de lei cauzat statului român

Fraudă transfrontalieră cu metale prețioase descoperită de ANAF! Joi, 15 mai 2025, inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au finalizat verificările la o societate de pe raza județului Neamț, care activează în domeniul comerțului cu bijuterii din metale prețioase.

Inspectorii DGAF au descoperit că societatea în cauză face parte dintr-un lanț de tranzacționare fictiv, creat împreună cu alte 3 entități din Italia, Elveția și Austria, cu scopul de a disimula tranzacții reale cu metale prețioase și de a se sustrage de la obligațiile de plată către bugetul consolidat al statului.

Totodată, aceste tranzacții artificiale au avut și scopul de a oferi unui operator economic din Italia proveniență legitimă pentru o cantitate însemnată de metale prețioase, dar și pentru a conferi legalitate unor transferuri de fonduri între conturi bancare din Italia și conturi bancare din România.

Pentru a putea stabili circuitul real al mărfurilor, inspectorii ANAF au colaborat cu autoritățile fiscale elvețiene, dar și cu cele din spațiul intracomunitar, realizând cu acestea un schimb de informații.

Inspectorii ANAF au descoperit că societatea nu a înregistrat în evidența contabilă și nu a declarat TVA și veniturile aferente perioadei 2023-2024. Totodată, au identificat și o practică de retragere a fondurilor din patrimoniul societății prin intermediul unei platforme de trading a criptomonedelor. În acest mod sumele încasate de societate erau diminuate nejustificat, prin schimbarea acestora în criptomonede și ulterior transferate în diverse portofele virtuale.

Astfel, inspectorii DGAF au estimat sume suplimentare de plată de peste 72 milioane de lei, reprezentând taxe și impozite și au inițiat demersurile necesare pentru sesizarea organelor de urmărire penală.

Dezvoltator imobiliar fraudează bugetul statului cu peste 2,2 milioane lei

De altfel, marți, 13 mai 2025, inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au finalizat verificările la o societate din Suceava, care activează în domeniul construcțiilor rezidențiale și nerezidențiale.

Inspectorii DGAF au constatat că dezvoltatorul în cauză a vândut imobilele către persoane fizice și nu a fiscalizat întreaga valoare prevăzută în contractele de vânzare, încasând o parte din sume în contul bancar personal al administratorului. Pe lângă sustragerea de la plata taxelor și impozitelor, prin neînregistrarea acestor venituri în evidențele contabile, societatea a urmărit să-și păstreze calitatea de microîntreprindere și să nu devină plătitor de impozit pe profit.

Astfel, inspectorii DGAF au estimat sume suplimentare de plată de peste 2,2 milioane de lei, reprezentând taxe și impozite. Au fost inițiate demersurile necesare pentru sesizarea organelor de urmărire penală, în vederea analizării aspectelor constatate și a aplicării măsurilor legale corespunzătoare.