Evenimente Abonamente Comunicate
CITEŞTE ŞI

Business

A început prigoana bogaților: O țară europeană îți ia casa dacă nu poți justifica banii

Autor: | | 0 Comentarii | 5570 Vizualizari

La începutul acestui an, guvernul englez a adoptat o nouă lege care impune posesori străini de proprietate britanică să-și dezvăluie identitatea adevărată într-un registru central, nerespectarea acestei legi ducând la sentințe de închisoare și amenzi nelimitate.

În urma unei hotărâri judecătoreşti în instanţă, soţia unui bancher străin se confruntă cu pierderea unei proprietăţi britanice în valoare de milioane de lire sterline. Aceasta poate scăpa de consecinţe doar dacă poate explica sursa averii sale. Mai mult, valoarea netă a averii soţului ei a fost de 72 de milioane de dolari.

Femeia, menţionată în hotărâre ca "doamna A" şi care nu poate fi numită din motive legale, a făcut obiectul primei ordini de avere inexplicabile din Marea Britanie la începutul acestui an, ca urmare a unei cereri din partea Agenţiei Naţionale de Criminalitate, informează The Guardian.

În 2015, în timp ce solicita permisiunea de şedere pe durată nedeterminată în Marea Britanie, doamna A a declarat agenţiei guvernamentale britanice că este proprietarul efectiv al companiei BVI. Cu toate acestea, autorităţile de reglementare din paradisul fiscal din Caraibe au declarat anchetatorilor ANC că adevăratul proprietar al companiei a fost soţul doamnei A, domnul A, care, de asemenea, nu poate fi numit din motive juridice.

Timp de 14 ani, dl A era preşedintele unei bănci de stat dintr-o ţară care nu face parte din SEE. El a demisionat în 2015 şi mai târziu a fost acuzat de "deturnare, abuz de putere, fraudă la scară largă şi delapidare", potrivit hotărârii. Deşi a negat acuzaţiile, a fost condamnat la  închisoare.

Potrivit noii legi, un ordin a fost emis împotriva doamnei A în luna februarie a acestui an, îngheţând proprietatea şi cerându-i să explice cum a obţinut fondurile utilizate pentru  procura proprietatea. Neexecutarea explicării modului în care a fost dobândită proprietatea ar putea conduce la iniţierea unei proceduri civile pentru a se confisca. Recursul împotriva ordinului a fost respins de domnul Justice Supperstone după judecarea de miercuri. Echipa sa juridică are şapte zile să facă apel împotriva deciziei şi să solicite extinderea anonimatului.

ANC a estimat că anterior acestei legi,  în Marea Britanie se spălau anual circa 90 de miliarde de lire sterline, iar sectorul imobiliar din Londra era deosebit de vulnerabil, mulţi numind capitala Marii Britanii drept "capitala de spălare a banilor din lume".

 

Pagina 1 din 2
Capital - Comenteaza
Capital - Twitter
Printeaza

Alte articole

SPUNE-TI PAREREA Capital - Comenteaza Acum poti comenta si prin intermediul contului de facebook. DETALII >>
Postarea comentariilor se poate face in doua moduri:
  • Prin formularul de la finalul articolelor.
  • Prin intermediul contului de Facebook: în acest caz postarea comentariilor se face instant. Daca nu aveti deja cont de Facebook il puteti crea de aici https://ro-ro.facebook.com/
Echipa CAPITAL.

EVZ

Doctorul Zilei

Animal Zoo

EVZ Monden

DCNews

Stirile Kanal D

AutoBild

Economica.net

Agrointeligenta

StiriDiaspora.ro

Capital - Articole similare

SPUNE-TI PAREREA Capital - Comenteaza Acum poti comenta si prin intermediul contului de facebook. DETALII >>
Postarea comentariilor se poate face in doua moduri:
  • Prin formularul de la finalul articolelor.
  • Prin intermediul contului de Facebook: în acest caz postarea comentariilor se face instant. Daca nu aveti deja cont de Facebook il puteti crea de aici https://ro-ro.facebook.com/
Echipa CAPITAL.

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul Capital.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.