Banca, aflata acum i regim special de decontare a platilor, a fost folosita pentru a finanta afacerile unui grup restrins. Liviu Tudor, patronul societatii de comunicatii Digicom, a fost pionul principal i afacerile derulate de banca. in vara anului trecut, Banca Unirea avea deja o expunere importanta pe firmele acestuia si i special pe Digicom – cu mult peste 50% din fondurile proprii ale bancii. Liviu Tudor a profitat de banii de la Unirea printr-un mecanism simplu, folosit de el si la Banca Agricola, unde si-a facut rost de lichiditati prin vinzarea unui pachet de 20% din actiunile Prefabricate Vest, la un pret de aproape zece ori mai mare decit valoarea nominala. Mecanismul gindit de Tudor pentru Banca Unirea a fost posibil cu concursul altor trei societati comerciale: International Leasing, firma condusa de Eugen Voicu, societatea Intermedias si World Rom Securities.
Anul trecut, i vara, Banca Populara Romina (BPR) a primit acordul BNR pentru a deveni actionar majoritar. BPR a dat, sub ochii BNR, o noua lovitura bancii. Cind BPR a ajuns i criza de lichiditati a folosit, de la Unirea, sumele imobilizate pentru participarea la o noua majorare a capitalului social. La Banca Unirea a intrat i control o echipa din Inspectoratul General al Politiei, pentru a verifica tocmai mecanismul mai sus prezentat.