Iniţial, Irina Socol a fost condamnată la trei ani şi şase luni închisoare în iulie 2015 de către Tribunalul Bucureşti, pedeapsă redusă acum la doi ani şi jumătate de către Curtea de Apel Bucureşti. Din cei doi ani şi şase luni se va scădea perioada cât Irina Socol a stat în arest preventiv (9 septembrie 2014 – 3 noiembrie 2014) şi în arest la domiciliu (de la 3 noiembrie 2014 până în prezent).

Pedepse reduse au primit şi ceilalţi inculpaţi din acest dosar: Aurora Ecaterina Crusti – 2 ani şi 6 închisoare cu executare (de la 6 ani şi 6 luni), Tiberiu Grabany – 3 ani închisoare cu executare (de la 6 ani închisoare), Dumitru Constantinescu – 3 ani închisoare (de la 6 ani închisoare).

În acelaşi dosar, Mihai Valentina Gogu şi Mihai Nicolae Gogu au fost condamnaţi la doi ani închisoare cu suspendare.

Pe latură civilă, instanţa a constatat că inculpaţii au plătit prejudiciul din acest dosar, astfel încât a fost ridicat sechestrul asigurător, inclusiv pe conturile bancare are Irinei Socol.

Irina Socol a fost trimisă în judecată în noiembrie 2014 de către procurorii Parchetului Curţii de Apel Bucureşti, fiind acuzată că a pus bazele unui mecanism evazionist în care a angrenat firma pe care a înfiinţat-o, Siveco România.

În acelaşi dosar au fost trimişi în judecată Aurora Ecaterina Crusti (fost preşedinte comercial adjunct al Siveco România), Tiberiu Grabany, Dumitru Constantinescu, Valentina Gogu Mihai şi Nicolae Gogu Mihai.

Procurorii susţin că reprezentanţii companiei Siveco România au creat un circuit infracţional format din peste 50 de societăţi comerciale, prin care ar fi fost evidenţiate tranzacţii fictive derulate în perioada 2009-2013, în valoare de aproximativ 10 milioane de euro.

Din cercetări a reieşit că în contabilitatea producătorului de softuri ar fi fost înregistrate achiziţii fictive de servicii reprezentând crearea unor programe informatice care în realitate nu au fost prestate, bugetul de stat fiind astfel prejudiciat cu peste trei milioane de euro.

Astfel, anchetatorii susţin că Siveco a încheiat achiziţii fictive de servicii de la firme care aveau ca administratori cetăţeni de etnie romă din satul Sinteşti, Ilfov, persoane care se ocupau cu colectarea de fier vechi.

"Astfel, de la Eurovip, Siveco România a achiziţionat, în cursul anului 2009, servicii în valoare de 2.500.718 lei, plus TVA, în cuantum de 475.137 lei. Societatea Eurovip a avut ca asociat şi administrator pe Valentina Mihai Gogu, persoană de etnie romă, în vârstă de 49 ani, care locuieşte în satul Sinteşti, Ilfov, şi care nu ştie să scrie şi să citească. Toţi banii care au fost încasaţi de Eurovip de la Siveco România au fost retraşi în numerar pe baza unor borderouri de achiziţie fier vechi de la persoane fizice. Practic, societatea Eurovip achiziţiona fier vechi, dar vindea programe informatice", mai arată procurorii.

Irina Socol a fondat la începutul anilor '90 compania Siveco România, care în prezent este unul dintre cei mai mari producători locali de aplicaţii software.

Numele Irinei Socol apare şi în denunţurile Alinei Măgureanu, fosta noră a lui Virgil Măgureanu.

Unul dintre cele șapte denunțuri depuse la DNA de Alina Măgureanu, fosta noră a lui Virgil Măgureanu, se referă la dosarul Siveco. Avocata Irinei Socol, șefa companiei abonate la contracte cu statul, l-ar fi avertizat pe Virgil Măgureanu că urmează să fie audiat în acest dosar, informează digi24.ro.

Mai mult, fostul șef al SRI și soția sa ar fi primit bani de la Irina Socol în schimbul intervenții făcute pentru a facilita companiei câștigarea de licitații, se arată în denunț.

După vizita avocatei Irinei Socol, Virgil Măgureanu „a ordonat celor două salariate ale sale să caute toate actele referitoare la tranzacţiile efectuate cu SIVECO SA în decursul anilor şi să le completeze, astfel încât să se creeze aparenţa unor tranzacţii legale între cele două societăţi. Din discuţiile pe care le-am purtat cu cele două salariate ale lui Măgureanu Virgil a rezultat faptul că ProRomania Consult nu a prestat real nici un fel de activitate în folosul SIVECO SA care să justifice respectivele plăti şi, de asemenea, că Măgureanu Virgil şi Măgureanu Maria primeau frecvent şi alte sume mari de bani cash de la Socol Irina în schimbul unor intervenţii făcute la diverse autorităţi ale statului în vederea facilitării câştigării de licitaţii”, se arată în denunț, potrivit evz.ro.

AGERPRES