Potrivit proiectului iniţiat de Ministerul de Finanţe, Codul de procedură fiscală va fi modificat şi va prevedea că instituţiile de credit au obligaţia să transmită lunar, în mod automat, organelor fiscale  din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), toate rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise la acestea.

Procedura de transmitere a informaţiilor se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice la propunerea preşedintelui ANAF.

Totodată, la solicitarea ANAF, instituţiile de credit au obligaţia să comunice datele de identificare ale persoanelor care deţin dreptul de semnătură pentru conturile deschise la acestea, precum şi dacă debitorul are sau nu închiriate casete de valori. Solicitarea se face pentru fiecare titular în parte.

În forma actuală a Codului de procedură fiscală se prevede că băncile sunt obligate să comunice bilunar organelor fiscale lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică ce deschid ori închid conturi, forma juridică pe care aceştia o au şi domiciliul sau sediul acestora.

• SE DAU mulți bani pe lângă salariu: Este un spor care exista în legislație. Zeci de mii de români îi pot primi
• Florin Călinescu e DISTRUS! Lovitură totală pentru vedeta PRO TV: Nimeni n-a crezut că va pierde
• GERMANIA surprinde toată Europa! Este prima țară din UE care face acest lucru. Decizia intră în vigoare imediat