Potrivit unui comunicat al DIICOT, membrii grupării au racolat diferite persoane, profitând de situaţia materială precară a acestora, care au acceptat, în schimbul unor sume de bani, să devină asociaţi/administratori ai unor "firme fantomă" ce au fost folosite în scop evazionist de către grupul infracţional.
De asemenea, au fost racolate şi alte persoane, care au retras în numerar sume de bani din contul acestor firme pe care le înmânau ulterior membrilor grupului.
Societăţile erau interpuse între diferiţi furnizori şi beneficiari (de regulă, obiectul de activitate al acestora fiind achiziţia/vânzarea deşeurilor feroase şi neferoase), iar pentru a evita plata taxelor către stat (în principal impozitul pe profit/venituri) marfa era achiziţionată de la diverse persoane fizice sau juridice, transportată la beneficiarul final, iar "firmele fantomă" erau doar furnizoare de documente fiscale.
În marea majoritate, firmele respective nu îşi desfăşurau activitatea la sediul legal sau la punctele de lucru, nu aveau contabilitate, nu depuneau declaraţiile fiscale, nu plăteau taxe, iar în final acestea erau fie cesionate fie lichidate, iar durata de funcţionare a acestora era de câteva luni.
La sediul DIICOT – Biroul Teritorial Giurgiu au fost aduşi 14 inculpaţi pentru audieri. Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Serviciilor Operative din cadrul IPJ Giurgiu, Serviciilor Operative din cadrul IPJ Constanta şi Inspectoratului Judeţean al Jandarmeriei Giurgiu.
AGERPRES
