Controale ANAF de amploare: amenzi de 3,82 milioane lei pentru evaziune fiscală

ANAF a desfășurat, pe 11 martie 2025, controale antifraudă la nivel național, vizând centre comerciale en-gros și en-detalie cu risc fiscal ridicat. În urma verificărilor, inspectorii au sancționat 355 de contribuabili, aplicând amenzi și confiscări în valoare totală de 3,82 milioane de lei. Cele mai mari nereguli au fost descoperite în centrele en-gros din apropierea Capitalei, unde sancțiunile au însumat 1,76 milioane de lei.

Pe 11 martie 2025, inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au efectuat controale inopinate în întreaga țară, concentrându-se pe zone cu risc fiscal ridicat. Acțiunea a vizat centre comerciale en-gros și en-detalie, cu scopul de a combate evaziunea fiscală și frauda comercială. În cadrul acestui control operativ, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au verificat 399 de contribuabili, iar 355 dintre aceștia au fost sancționați contravențional. În total, au fost aplicate 413 sancțiuni contravenționale, incluzând amenzi și confiscări, în valoare totală de 3.82 milioane de lei.

Centrele En-Gros din apropierea Capitalei, principalul obiectiv al controalelor

Jumătate dintre sancțiunile aplicate, adică 1.76 milioane de lei, au fost impuse agenților economici din centrele en-gros din apropierea Capitalei. Aceste centre comerciale au fost identificate ca având un risc fiscal semnificativ, iar inspectorii au descoperit o serie de nereguli grave. Printre principalele încălcări se numără lipsa documentelor de proveniență pentru mărfuri și neînregistrarea veniturilor obținute din vânzările de produse.

Aceste practici ilegale au fost întâlnite la 168 de agenți economici din centrele en-gros, iar inspectorii au aplicat sancțiuni severe pentru a descuraja astfel de comportamente și pentru a proteja piața de abuzuri comerciale. Valoarea totală a sancțiunilor în aceste centre comerciale a fost considerabilă, subliniind gravitatea neregulilor depistate și intenția autorităților de a preveni evaziunea fiscală pe termen lung.

Măsuri Antifrauda continuă pentru Combaterea Evaziunii Fiscale

ANAF a declarat că scopul acțiunilor desfășurate de inspectorii antifraudă este acela de a combate eficient evaziunea fiscală și de a proteja integritatea pieței economice. În cadrul acestei operațiuni, inspectorii antifraudă au avut ca obiectiv destructurarea lanțurilor tranzacționale organizate, destinate să evite îndeplinirea obligațiilor fiscale. De asemenea, autoritățile au urmărit reducerea semnificativă a riscurilor asociate fraudei comerciale și creșterea gradului de conformare voluntară a agenților economici la obligațiile fiscale. Conform ANAF, aceste măsuri sunt parte integrantă din strategia de combatere a evaziunii fiscale, care include nu doar sancțiuni severe, dar și monitorizarea continuă a comportamentului fiscal al agenților economici.

Continuarea Controlului și Monitorizării

În urma succesului acestor controale, ANAF a anunțat că va continua acțiunile de monitorizare și control în perioada următoare, având în vedere că există în continuare riscuri fiscale semnificative în unele sectoare economice. Inspectorii antifraudă vor intensifica aceste controale pentru a asigura respectarea legislației fiscale și a proteja concurența loială între agenții economici.

De asemenea, ANAF a reamintit că sancțiunile pentru neregulile fiscale pot fi severe, iar agenții economici care nu respectă legea riscă nu doar amenzi substanțiale, dar și confiscarea mărfurilor, ceea ce poate afecta considerabil afacerea acestora.