Evenimente Abonamente Comunicate
CITEŞTE ŞI

Capital Live

Horațiu Radu: România va plăti penalități dacă nu adoptă directiva privind combaterea spălării banilor

Autor: | | 0 Comentarii | 891 Vizualizari

Comisia Europeană a anunțat recent că a iniţiat procedura de trimitere a României, Irlandei şi Greciei la Curtea de Justiţiei a Uniunii Europene pentru că nu au transpus în legislaţia naţională a patra directivă privind combaterea spălării banilor.

Horaţiu Radu, fostul agent guvernamental al României la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, a declarat, în cadrul emisiunii Capital Live, că neimplementarea la timp a directivei împotriva spălării banilor este cea mai serioasă problemă pe care o are în momentul de faţă România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 

”Este o problemă care ar putea interveni în premieră, pentru că niciodată nu am fost condamnaţi de Curtea de Justiţie pentru o netranspunere de directivă şi nu am fost nici obligaţi vreodată la plata unor sancţiuni. Pe scurt, noi trebuia să transpunem directiva privind spălarea banilor începând cu luna iunie 2015, iar deadline-ul acestei directive a fost în data de 26 iunie 2017. În iulie 2017, Comisia Europeană a declanşat o acţiune de infringement împotriva României, dar deoarece nici în această perioadă Guvernul României nu a transpus directiva, în iulie 2018, Comisia Europeană a solicitat trimiterea României în judecată în faţa Curţii de Justiţiei a Uniunii Europene. CE cere României daune forfetare de aproximativ 1.8 milioane de euro şi daune pe ziua de întârziere de peste 20.000 de euro. Acestea sunt sancţiunile pe care România ar trebui să le plătească dacă va fi condamndată de Curtea de Justiţie pentru netranspunerea directivivei privind combaterea spălării banilor. Proiectul de lege a fost redactat foarte tarziu de Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor. De la începutul lunii martie 2018 a mai stat blocat vreo două luni şi la Secretariatul General al Guvernului. A fost adoptat un proiect de lege de către Guvern abia la 31 mai 2018. Momentan, proiectul este la Parlament, unde a fost amânat pentru sesiunea de toamnă”, a declarat Horaţiu Radu.”

În prezent, Comisia analizează cu atenţie dacă legislaţia respectivă transpune integral dispoziţiile celei de-a patra directive privind combaterea spălării banilor, înainte de a decide fie închiderea cazurilor, fie continuarea procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor deschise împotriva unor state membre. 

Pagina 1 din 1
Capital - Comenteaza
Capital - Twitter
Printeaza

Alte articole

SPUNE-TI PAREREA Capital - Comenteaza Acum poti comenta si prin intermediul contului de facebook. DETALII >>
Postarea comentariilor se poate face in doua moduri:
  • Prin formularul de la finalul articolelor.
  • Prin intermediul contului de Facebook: în acest caz postarea comentariilor se face instant. Daca nu aveti deja cont de Facebook il puteti crea de aici https://ro-ro.facebook.com/
Echipa CAPITAL.

EVZ

Doctorul Zilei

Animal Zoo

EVZ Monden

DCNews

Stirile Kanal D

AutoBild

Economica.net

Agrointeligenta

StiriDiaspora.ro

Capital - Articole similare

SPUNE-TI PAREREA Capital - Comenteaza Acum poti comenta si prin intermediul contului de facebook. DETALII >>
Postarea comentariilor se poate face in doua moduri:
  • Prin formularul de la finalul articolelor.
  • Prin intermediul contului de Facebook: în acest caz postarea comentariilor se face instant. Daca nu aveti deja cont de Facebook il puteti crea de aici https://ro-ro.facebook.com/
Echipa CAPITAL.

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul Capital.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.