Evenimente Abonamente Comunicate
CITEŞTE ŞI

Piaţa de capital

Caz strigător la cer pe piaţa financiară! Spălare de bani şi scheme dubioase la o mare bancă! Anchetatorii adună probe

Autor: | | 0 Comentarii | 1546 Vizualizari

Directorul general al instituţiei financiare spune că le va oferi anchetatorilor toate informaţiile necesare, care adună probe privind scheme dubioase ce ar fi avut loc.

De altfel, potrivit Global Financial Integrity, în ultimii zece ani, Deutsche Bank a plătit amenzi în valoare de aproximativ 18 miliarde de dolari pentru schemele financiare dubioase pe care le-a efectuat.

Rezerva Federală a Statelor Unite investighează acum rolul jucat de Deutsche Bank într-o schemă de spălare de bani din Rusia, dar şi din alte ţări post-sovietice printre care Moldova, Ucraina sau Azerbaijan, în care ar fi fost implicată alături Danske Bank din Danemarca.

Banca centrală americană urmează să stabilească dacă filiala din New York a Deutsche Bank a monitorizat corect transferurile de fonduri primite de la sucursala Danske Bank din Estonia, scrie Publika.md.

Anterior, reprezentanţii de la Danske Bank au recunoscut că au efectuat tranzacţii financiare pentru cetăţeni nerezidenţi în Estonia, lucru ilegal. În total, în perioada 2007-2015, peste 235 de miliarde de dolari au fost spălaţi prin intermediul sucursalei estoniene. Se presupune că peste 80 la sută din aceşti bani au fost ulterior redirecţionaţi spre paradisuri fiscale prin intermediul Deutsche Bank.

Instituţia bancară germană a fost ţinta unor percheziţii de amploare la sfârşitul anului trecut, în urma unui caz legat de dezvăluirile din Panama Papers. Probele adunate arată că Deutsche Bank a ajutat mai mulţi clienţi să-şi deschidă conturi off-shore prin intermediul unei firme din Cipru. Schema infracţională a fost pusă în practică şi în ţara noastră, prin intermediul băncii controlate de raiderul numărul unu din CSI, Veaceslav Platon.

Pagina 1 din 1
Capital - Comenteaza
Capital - Twitter
Printeaza

Alte articole

SPUNE-TI PAREREA Capital - Comenteaza Acum poti comenta si prin intermediul contului de facebook. DETALII >>
Postarea comentariilor se poate face in doua moduri:
  • Prin formularul de la finalul articolelor.
  • Prin intermediul contului de Facebook: în acest caz postarea comentariilor se face instant. Daca nu aveti deja cont de Facebook il puteti crea de aici https://ro-ro.facebook.com/
Echipa CAPITAL.

EVZ

Doctorul Zilei

Cancan

Animal Zoo

EVZ Monden

DCNews

Stirile Kanal D

AutoBild

Economica.net

Agrointeligenta

StiriDiaspora.ro

Capital - Articole similare

SPUNE-TI PAREREA Capital - Comenteaza Acum poti comenta si prin intermediul contului de facebook. DETALII >>
Postarea comentariilor se poate face in doua moduri:
  • Prin formularul de la finalul articolelor.
  • Prin intermediul contului de Facebook: în acest caz postarea comentariilor se face instant. Daca nu aveti deja cont de Facebook il puteti crea de aici https://ro-ro.facebook.com/
Echipa CAPITAL.

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul Capital.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.