ANAF verifică banii românilor. Nimeni nu e scutit de Fisc. Se pune poprire pe cont și sechestru pe bunuri

O firmă din București, activă în domeniul serviciilor de pază și protecție, a provocat un prejudiciu de peste 2 milioane de lei bugetului de stat, prin neplata TVA-ului și a contribuțiilor sociale. De asemenea, ANAF a mai descoperit că un administrator al unei societăți comerciale a folosit peste o mie de facturi false, pentru a deduce cheltuieli, prejudiciind statul cu peste 800.000 de lei.

Firmă de pază din București, prinsă cu un prejudiciu fiscal de peste 2 milioane de lei

O companie din Capitală, activând în domeniul serviciilor de pază și protecție, a fost descoperită de inspectorii antifraudă ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) în urma unei anchete digitale declanșate pe baza datelor din sistemul RO e-Factura.

Investigația a scos la iveală faptul că firma a omis să declare și să achite obligații fiscale esențiale, generând un prejudiciu estimat la peste două milioane de lei la bugetul de stat.

Controlul desfășurat de ANAF a relevat că societatea nu a înregistrat în contabilitate taxele aferente TVA și contribuțiilor sociale, evitând astfel plata unor sume semnificative. Această practică a creat un avantaj fiscal necuvenit, afectând indirect și angajații, care rămân fără protecția sistemului public de sănătate și pensii.

„Ca urmare a valorificării rezultatelor digitalizării, respectiv prelucrării datelor din RO e-Factura, inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF) au iniţiat verificări la o societate din Bucureşti ce activează în domeniul serviciilor de pază şi protecţie.

Inspectorii DGAF au descoperit că operatorul economic nu a înregistrat şi nu a declarat obligaţiile fiscale, în ceea ce priveşte TVA şi contribuţii sociale, beneficiind astfel de un avantaj fiscal în valoare de peste 2 milioane de lei.

Subliniem faptul ca plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate oferă asigurare de sănătate angajaţilor şi dreptul la tratamente medicale în spitalele publice în cazul unei afecţiuni care afectează capacitatea de muncă”, se arată într-un comunicat al ANAF.

ANAF a ținut să reamintească faptul că plata contribuției de asigurări sociale de sănătate garantează accesul angajaților la tratamente medicale în sistemul public, în timp ce contribuția la sistemul de pensii este vitală pentru protecția socială a cetățenilor.

În cele din urmă, societatea vizată a început să coopereze cu autoritățile și a remediat neregulile înregistrate. Corecțiile contabile au fost efectuate, iar obligațiile fiscale restante au fost declarate corespunzător.

Administrator de firmă din București, cercetat penal pentru o amplă schemă de evaziune fiscală

Un alt caz de amploare privind evaziunea fiscală a fost scos la iveală de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, vizând un administrator al unei societăți comerciale din Capitală, acuzat de prejudicierea bugetului de stat cu peste 800.000 de lei.

Bărbatul este suspectat că, într-un interval de aproape un an, a construit o rețea complexă de tranzacții fictive pentru a evita plata taxelor datorate statului.

Conform anchetatorilor, între 25 iulie 2021 și 27 iunie 2022, inculpatul, în dublă calitate de administrator de drept și de fapt al firmei, a declarat în mod fals achiziții de bunuri și servicii care nu au avut loc în realitate.

Pentru a susține aceste operațiuni fictive, acesta a emis și a folosit un număr impresionant de 1.096 de facturi contrafăcute, însumând un total de peste 5,3 milioane de lei. Astfel, a dedus ilegal TVA în valoare de 852.220 de lei, generând un prejudiciu considerabil bugetului public.

Pe fondul acestor acuzații, procurorii au dispus începerea urmăririi penale și au instituit măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Totodată, pentru a recupera prejudiciul, au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra tuturor bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea inculpatului, inclusiv poprirea conturilor sale bancare.