Urmăriţi penal pentru afaceri ilegale cu chinezării de 60 de milioane de dolari

Poliţia Capitalei a dispus începerea urmăririi penale împotriva unor cetăţeni români şi chinezi suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani în valoare de peste 60 de milioane de dolari de dolari, scrie Agerpres.

" Aceştia sunt suspectaţi că, în perioada 2007-2012, au efectuat peste 2.000 de importuri de mărfuri (jucării şi produse textile) din China în România, în valoare de peste 60.000.000 de dolari", informează un comunicat de presă al Poliţiei Capitalei.

O parte a mărfurilor a fost comercializată fără documente, iar veniturile astfel obţinute – în valoare de aproximativ 1.200.000 de dolari, au fost transferate în contul unei societăţi off-shore din Insulele Virgine Britanice, cu scopul de a disimula provenienţa ilicită a veniturilor.