Biroul de control al activelor străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA a lansat o investigație asupra Raiffeisen Bank International (RBI) cu privire la operațiunile legate de Rusia. Banca austriacă joacă un rol-cheie în economia rusă.

Raiffeisen a precizat, ca răspuns la întrebările Reuters, că a primit în ianuarie o solicitare din partea OFAC pentru clarificări privind operațiunile de plată și procesele aferente pe care RBI continuă să le furnizeze, având în vedere evoluțiile recente privind Rusia și Ucraina.

OFAC cere detalii de la Raiffeisen despre implicarea sa în Rusia, Donbasul parțial ocupat, Ucraina și Siria, inclusiv informații despre tranzacțiile și activitățile unor clienți, a declarat pentru Reuters o sursă familiarizată cu acest subiect.

Agenția americană a cerut un răspuns până în februarie, a declarat sursa, adăugând că avocații Raiffeisen au negociat o prelungire. Se pare că banca s-a angajat să prezinte răspunsuri la toate întrebările în trei pachete de informații care vor fi trimise la începutul lunilor aprilie, mai și iunie.

Informațiile nu au fost comentate momentan

Informația nu a fost comentată de Departamentul Trezoreriei SUA.

Raiffeisen a precizat într-o declarație pentru Reuters că cooperează pe deplin cu OFAC. Potrivit băncii, nicio tranzacție sau afacere specifică nu reprezintă motivul investigației. Aceasta a precizat că are procese în vigoare pentru a asigura respectarea sancțiunilor. Un purtător de cuvânt al băncii a adăugat că întrebările adresate au fost „de natură generală”.

Solicitarea de informații din partea OFAC îngrijorează autoritățile europene de reglementare responsabile de supravegherea băncii, deoarece investigația ar putea duce la impunerea de sancțiuni asupra Raiffeisen, au declarat două surse cu cunoștințe directe despre acest subiect.

Raiffeisen este o parte importantă a sistemului financiar rusesc și este una dintre cele două bănci străine care se află pe lista celor 13 „instituții de credit de importanță sistemică” a Băncii Centrale a Rusiei. Acest lucru arată în mod clar importanța sa pentru economia rusă, care trebuie să facă față sancțiunilor occidentale extinse.

Raiffeisen, a doua cea mai mare instituție de credit din Austria

Pe lângă asta, Raiffeisen joacă și un rol important în economia țării. De asemenea, are operațiuni extinse în Europa de Est. Autoritățile austriece monitorizează îndeaproape situația de la Raiffeisen și afacerile sale din Rusia, având în vedere importanța băncii, a declarat pentru Reuters un oficial austriac anonim. La aproape un an după ce Rusia a lansat un război agresiv împotriva Ucrainei, Raiffeisen se numără printre puținele bănci europene rămase în Rusia.