Fraudă de 21 milioane lei descoperită de ANAF. O companie a vândut ilegal 420.000 kg de deșeuri metalice

În luna februarie, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au încheiat controalele la o firmă din județul Timiș, specializată în colectarea și comercializarea de metale neferoase. Compania a adunat și vândut aproximativ 420.000 kg de aliaje, staniu și cositor, fără a putea demonstra proveniența acestor bunuri, iar există suspiciuni că produsele au fost comercializate pe piața internă.

Controale ANAF la un agent economic din Timiș

În februarie, inspectorii ANAF din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au finalizat o serie de verificări la o companie din județul Timiș, activând în domeniul colectării și vânzării de metale neferoase.

ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală) a finalizat recent o serie de controale la un agent economic din județul Timiș, având ca domeniu de activitate colectarea și comercializarea metalelor neferoase.

Verificările, desfășurate de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), au relevat faptul că firma respectivă a tranzacționat aproximativ 420.000 kg de aliaje de staniu și cositor, fără a putea dovedi proveniența acestora și fără a le înregistra corespunzător în evidențele contabile.

De asemenea, s-a constatat că tranzacțiile s-au realizat fără a se respecta normele fiscale, inclusiv neînregistrarea impozitelor și taxelor aferente încasărilor în numerar.

”Inspectorii Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF), din cadrul ANAF, au finalizat în luna februarie a.c. verificările la un agent economic din judeţul Timiş, având ca obiect de activitate colectarea şi comercializarea de metale neferoase. Ca urmare a controlului antifraudă desfăşurat, s-a constatat că societatea a colectat şi comercializat aproximativ 420.000 kg de aliaje – staniu şi aliaje de staniu (cositor), fără a face dovada trasabilităţii achiziţiei acestora, neprezentând documente de provenienţă şi neînregistrându-le în evidenţele contabile. Totodată s-a conturat suspiciunea că mărfurile au fost vândute pe teritoriul naţional, contravaloarea acestora fiind încasată în numerar, fără înregistrarea corectă a impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat”, anunţă ANAF.

Ce prejudiciu fost calculat de către ANAF?

În urma acestor descoperiri, inspectorii ANAF au calculat un prejudiciu estimat la aproximativ 21 milioane de lei. În conformitate cu legislația în vigoare, mai precis Legea nr. 241/2005 privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, au fost sesizate organele de urmărire penală pentru a continua investigațiile.

ANAF subliniază că sectorul de colectare și comercializare a deșeurilor metalice reprezintă un domeniu cu risc fiscal major, întrucât există un dezechilibru semnificativ între valoarea tranzacțiilor realizate și impozitele și taxele raportate de firmele din acest sector.

De asemenea, achizițiile de metale de la persoane fizice, de multe ori doar pe baza borderourilor de achiziție, ridică suspiciuni de nedeclarare a unor sume semnificative. Aceste practici pot afecta grav bugetul de stat, iar ANAF continuă să monitorizeze îndeaproape acest sector.