Evaziune fiscală de peste 3,3 milioane de lei la două firme din Iași. Administratorii au fost trimiși în judecată

Două societăți comerciale din Iași și reprezentanții acestora au fost trimiși în judecată într-un dosar de evaziune fiscală. Procurorii susțin că în contabilitatea firmelor au fost introduse, timp de patru ani, operațiuni și cheltuieli fictive. Prejudiciul calculat depășește 3,3 milioane de lei. Dosarul urmează să fie soluționat de Tribunalul Iași.

Evaziunea fiscală ar fi fost comisă prin facturi pentru achiziții fictive

Evaziunea fiscală cercetată de procurori ar fi fost realizată în perioada 28 iulie 2014–31 august 2018, prin înregistrarea unor achiziții care nu au avut loc în realitate. Administratorul societății S.C. A.S.C. S.R.L., identificat prin inițialele A.D., este acuzat că a introdus în evidențele contabile și în declarațiile fiscale ale firmei operațiuni nereale privind cumpărarea de „lemn stratificat”.

Potrivit anchetatorilor, facturile considerate fictive au avut o valoare cumulată de 10.566.016,95 lei. Documentele ar fi fost furnizate de S.C. A. S.R.L., o altă societate comercială administrată de A.M.

Femeia este cercetată pentru complicitate, procurorii susținând că documentele puse la dispoziția primei societăți au permis înregistrarea cheltuielilor nereale. Scopul operațiunilor ar fi fost diminuarea artificială a obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.

Prejudiciul calculat de procurori depășește 3,3 milioane de lei

Mecanismul descris în rechizitoriu ar fi provocat bugetului general consolidat al statului un prejudiciu total de 3.343.403,59 lei, echivalentul a aproximativ 738.920 de euro.

Din valoarea totală stabilită de anchetatori, suma de 1.878.651,59 lei reprezintă TVA dedusă în mod ilegal. Alți 1.464.752 de lei corespund impozitului pe profit care ar fi fost sustras de la plată prin înregistrarea operațiunilor și cheltuielilor fictive.

Procurorii acuză astfel folosirea unor documente contabile fără corespondent în tranzacții reale, care ar fi redus atât TVA datorată, cât și baza de calcul pentru impozitul pe profit.

Dosarul de evaziune fiscală va fi judecat de Tribunalul Iași

Investigația penală a fost desfășurată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice.

După finalizarea urmăririi penale, procurorii au dispus trimiterea în judecată a celor două societăți comerciale și a reprezentanților acestora. Rechizitoriul a fost înaintat Tribunalului Iași, instanța competentă să analizeze acuzațiile și probele administrate în dosar.

Trimiterea în judecată nu înlătură prezumția de nevinovăție, iar persoanele și societățile acuzate pot fi considerate vinovate numai în urma pronunțării unei hotărâri judecătorești definitive.