Cum a fost preluat Comvex Constanța de către Bogdan Drăgoi
În 2006, la doar 25 de ani, Bogdan Drăgoi a reușit să devină secretar de stat în Ministerul Finanțelor, o performanță remarcabilă pentru vârsta sa. A ocupat această funcție și în perioada ianuarie 2009 – februarie 2012. Ulterior, a devenit consilier al președintelui Traian Băsescu între 2012 și 2014, iar apoi a fost numit ministru al Finanțelor în Guvernul condus de Mihai Răzvan Ungureanu, datorită relațiilor pe care tatăl său, Dan Drăgoi, le avea cu liderii PDL din acea perioadă.
După ce și-a acumulat experiență în administrația publică, Bogdan Drăgoi a făcut un pas important în cariera sa în 2015, când a devenit președinte și director general al SIF Banat – Crișana (SIF 1), recent redenumită Lion Capital SA. Această poziție, pe care o deține și în prezent, i-a conferit familiei Drăgoi o influență semnificativă în mediul de afaceri din România, dar a fost și subiect de contestare din cauza unor metode uneori controversate pe care le-a utilizat pentru a-și atinge obiectivele.
Operațiunea prin care Dan Drăgoi a preluat controlul operatorului portuar Comvex SA Constanța ridică, într-adevăr, multe semne de întrebare. Această acțiune s-a desfășurat printr-o majorare de capital, care a fost pregătită în conformitate cu reglementările în vigoare, anunțul pentru convocarea AGA în care să se voteze majorarea fiind publicat în Monitorul Oficial.
Raymond de Rubeis a contestat operațiunea
Cu toate acestea, modul în care s-a derulat operațiunea a fost contestat de Raymond de Rubeis, acționar al companiei Solidmet SRL, care era acționar majoritar la Comvex împreună cu Dan Drăgoi și Viorel Panait. Raymond de Rubeis a acuzat faptul că nu a fost informat intenționat despre această operațiune, în urma căreia i s-a diluat deținerea la Comvex în favoarea familiilor Drăgoi și Panait.
Chiar dacă Raymond de Rubeis nu a observat anunțul din Monitorul Oficial și publicarea convocatorului într-un ziar național, conform prevederilor legale, acest lucru nu poate fi imputat din punct de vedere legal lui Dan Drăgoi și Viorel Panait (care era director general și președinte al CA la compania Comvex SA). Cu toate acestea, intenția conducerii companiei de a ascunde aceste informații pare evidentă, mai ales că publicarea în Monitorul Oficial și în ziar s-au făcut într-o perioadă în care Raymond de Rubeis lipsea din țară.
De aici a început un lung șir de procese intentate de Raymond de Rubeis, însă acesta le-a pierdut pe parcurs. La un moment dat, conform declarațiilor lui Viorel Panait într-un interviu, numărul proceselor pierdute de către Raymond de Rubeis ajunsese la 47. Inclusiv DIICOT și DNA au închis dosarele penale, procurorii constatând în ordonanțele de neîncepere a urmăririi penale că nu există fapte ilegale.
Printre acestea se numără infracțiuni de utilizare abuzivă a informațiilor privilegiate, divulgare ilegală a informațiilor privilegiate, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat, potrivit jurnalul.ro.
Majorarea de capital s-a făcut conform legii
De asemenea, Autoritatea de Supraveghere Financiară și ESMA (Autoritatea Europeană de Supraveghere a Piețelor de Capital) au concluzionat că majorarea de capital s-a desfășurat respectând legea.
„Facem referire la plângerea împotriva unei potențiale neîndepliniri a atribuțiilor legale în legătură cu alegații de utilizarea abuzivă a unor informații privilegiate și manipulare a pieței din partea ASF ce ar fi avut loc în contextul majorării de capital a COMVEX din septembrie 2016, plângere ce a fost primită de ESMA la începutul acestui an (2018, n.red.) și despre care ați fost informată prin scrisoarea din data de 3 iulie 2018 (ESMA45-318-1887).
În acest sens, dorim să vă mulțumim pentru răspunsul prompt și cooperare și să vă informăm că, după o evaluare preliminară a faptelor, Președintele ESMA a luat hotărârea că nu trebuie pornită nicio anchetă conform Articolului 17 al Regulamentului ESMA în această chestiune. Acest dosar este considerat acum închis”, se arăta în răspunsul oficial transmis de Mar Huertas, consilier juridic, Echipa Executare Departament Juridic, Convergență și Executare European Securities and Markets Authority (ESMA).
Chiar și Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat, în data de 4 noiembrie 2020, că hotărârea de majorare a capitalului a fost legală. Profitând de această concluzie, conducerea Comvex l-a acționat de mai multe ori în instanță pe Raymond de Rubeis, cerând despăgubiri, iar în unele procese deja au obținut câștig de cauză.
Deciziile instanțelor de a închide acest caz, considerând că nu există faptele, au la bază o analiză de piață realizată de ASF. Această analiză a arătat că nu sunt întrunite elementele de divulgare și folosire de informații privilegiate.
ESMA, la rândul său, a comunicat că nu sunt îndeplinite condițiile pentru declanșarea unei anchete, după ce a cerut ASF o analiză de piață și și-a fundamentat răspunsul exclusiv pe această analiză. Analiza a fost realizată de Direcția Emitenți, Monitorizări, Tranzacții și Abuz pe Piață (D.E.M.T.A.P.), susținând că nu există nicio suspiciune în legătură cu operațiunea de majorare a capitalului.
