Verificările făcute la domiciliul afaceristului şi la punctele de lucru ale firmei conduse de omul de afaceri, anchetatorii au indisponibilizat 200.000 de euro şi 98.000 de lei şi au pus poprire pe conturi bancare şi pe 80 de terenuri.

Fapta incriminată: Veniturile nu au fost înregistrate

Ancheta derulată de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Gorj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj îl vizează pe reprezentantul unei societăţi comerciale din Târgu Jiu, cu activităţi în domeniul construcţiilor, suspectat că din anul 2021 şi până în prezent, nu ar fi înregistrat în evidenţele contabile toate veniturile realizate din această activitate.

Luni, poliţiştii au făcut 11 percheziţii în judeţul Gorj şi o percheziţie în judeţul Timiş, la sediul social, punctele de lucru şi locuinţele bărbatului.

„În urma celor 12 percheziţii efectuate la data de 3 iulie a.c., de către poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Gorj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, în cadrul unui dosar penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, au fost indisponibilizaţi 200.000 de euro, 98.000 de lei, precum şi documente extracontabile referitoare la activitatea reală derulată de entitatea economică.

Totodată, au fost instituite măsuri asigurătorii, respectiv poprire pe conturile bănuitului şi sechestru pe 80 de suprafeţe de teren”; a transmis, marţi Poliţia judeţeană Gorj.

Reprezentantul societăţii comerciale a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând ca marţi 4 iulie, să fie prezentat unităţii de parchet competente, cu propuneri legale. Prejudiciul cauzat în urma săvârşirii infracţiunii nu a fost încă stabilit.

Au fost 12 percheziții

În urma celor 12 percheziții efectuate de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj au fost indisponibilizați:

– 200.000 de euro,
– 98.000 de lei,
– documente extracontabile referitoare la activitatea reală derulată de entitatea economică.

Totodată, au fost instituite măsuri asigurătorii, respectiv poprire pe conturile bănuitului și sechestru pe 80 de suprafețe de teren.

Reprezentantul unei societăți comerciale, care activează în domeniul construcțiilor, din anul 2021 și până în prezent, nu ar fi înregistrat în evidențele contabile toate veniturile realizate din această activitate.

„La acțiune au participat și polițiști din cadrul:

– Serviciului de Investigații Criminale,
– Serviciului Criminalistic, Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase,
– Secției 9 Poliție Rurală Novaci,
– Postului de Poliție Mătăsari,
– luptători S.A.S.,
– polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Timiș.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.