Nouă persoane puse sub acuzare de EPPO. Suspecții riscă până la 10 ani de închisoare

Parchetul European, instituția responsabilă pentru investigarea și urmărirea penală a fraudelor care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, a pus sub acuzare mai multe persoane și firme pentru fraudă cu fonduri europene. Suspecții riscă pedepse cuprinse între trei și zece ani și jumătate de închisoare.

EPPO pune sub acuzare nouă persoane și două firme pentru fraudă cu fonduri europene

Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a anunțat că filiala sa din Timișoara a pus sub acuzare nouă persoane și două societăți comerciale pentru fraudă în domeniul subvențiilor europene, luare de mită și fals. Dosarul vizează trei proiecte finanțate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cu o valoare totală de peste 1,4 milioane de euro, potrivit ziare.com.

În urma investigațiilor, EPPO a descoperit că suspecții, printre care se află și un primar, au depus cereri de finanțare utilizând documente false pentru a îndeplini criteriile de eligibilitate.

De asemenea, doi funcționari publici sunt acuzați că au falsificat rapoarte de control pentru a sprijini obținerea frauduloasă a fondurilor europene.

Mecanismul fraudei cu fonduri UE

Ancheta EPPO a relevat că între februarie 2019 și iunie 2024, suspecții au depus cereri pentru trei proiecte destinate dezvoltării recoltării și prelucrării fructelor. Aceste proiecte erau finanțate prin FEADR, un program european destinat susținerii agriculturii și economiei rurale.

Pentru a obține ilegal aceste finanțări, suspecții au falsificat documente esențiale privind beneficiarii proiectelor și angajații firmelor implicate. În acest mod, ei au creat aparența că firmele respective îndeplinesc cerințele impuse de programul european.

Doi dintre suspecți, primarul și contabilul unei firme implicate, se află în arest preventiv din noiembrie 2024, iar procurorul delegat european va solicita prelungirea măsurii pe durata procesului.

Arestări și măsuri preventive

Pe lângă primar și contabil, alte șase persoane sunt vizate de măsuri preventive, printre care doi funcționari publici și un avocat. Funcționarii sunt acuzați că au falsificat rapoartele de control necesare pentru aprobarea finanțării și că l-au ajutat pe primar să obțină ilegal fondurile europene.

Unul dintre cei doi funcționari este acuzat și de luare de mită, primind bani în două rânduri pentru a facilita procesul fraudulos, precizează EPPO.

Avocatul implicat în acest dosar este suspectat că i-a ajutat pe primar și pe complicii săi să păstreze în mod ilegal finanțarea europeană și că a încercat să influențeze martorii în favoarea inculpaților.

O a zecea persoană a recunoscut acuzațiile și a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției. În urma acestuia, a acceptat o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere.

Sechestru pe bunurile suspecților

EPPO a dispus sechestrarea unor bunuri, inclusiv clădiri, terenuri și sume de bani aparținând inculpaților. Procurorii vor solicita menținerea acestor sechestre pentru a asigura recuperarea prejudiciului creat fondurilor europene.

Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă pedepse cuprinse între trei și zece ani și jumătate de închisoare.