Evenimente Abonamente Comunicate
CITEŞTE ŞI

Actualitate

Marele secret despre legea pentru combaterea spălării banilor. Cum afectează legea firma Tel Drum și pe Liviu Dragnea

Autor: | | 0 Comentarii | 418 Vizualizari

Un deputat independat a explicat ce s-a întâmplat la votul proiectului de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, proiect adoptat de plenul Camerei Deputaților, care este for decizional, la a doua încercare.

„Iniţial, proiectul a fost respins de plenul Camera Deputaţilor, fiind întrunite doar 163 de voturi din cele 165 necesare. PSD a propus reluarea votului, spunând că în sală erau parlamentari care nu şi-au exprimat votul, deşi erau prezenţi. La a doua încercare, a trecut. Acest proiect de lege reprezintă, de fapt, preluarea Directivei europene 2015/849 privind spălarea banilor şi infracţiunilor de terorism. Eram în întârziere. Pe 19 iulie, Comisia Europeană a anunţat că trimite România, Grecia şi Irlanda în faţa Curţii de Justiţie a UE pentru că nu au pus în aplicare normele în materie de combatere a spălării banilor. Termenul pentru transpunerea de către statele membre în legislaţiile lor naţionale a celei de-a patra directive europene privind combaterea spălării banilor a fost 26 iunie 2017. Guvernul României a cerut o amânare care i-a fost respinsă. Riscăm o amendă foarte mare deoarece am întârziat. Încă de anul trecut trebuia implementată în legislaţia internă directiva europeană. E un fenomen cu care se confruntă toată lumea, palpabil, cuantificabil şi în România. Mă refer la evaziunea fiscală şi spălarea banilor, care sunt adevăratele probleme şi ameninţări la adresa securităţii şi economiei României. Nu corupţia e ameninţare. În fiecare an, bugetul statului pierde 16 miliarde euro din evaziune fiscală şi spălare de bani, asta înseamnă 15 autostrăzi Piteşti – Sibiu sau Comarnic - Braşov", a spus Remus Borza, deputat independent, citat de dcnews.ro.

Acesta a precizat că România arelegislaţie specifică din 2002, Legea 256 privind prevenirea spălării banilor. "Avem şi un Oficiu Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. Sunt rezultate bune în domeniul acesta, dar unde e lege, nu e tocmeală. Faţă de Legea 256, sunt modificări importante. Vor fi interzise societăţile cu acţiuni la purtător. În România, din 600.000 de firme înregistrate sunt doar câteva sute cu acţiuni la purtător. Acţiunile acestor societăţi vor trebui, într-un termen de tranziţie de 18 luni de la momentul intrării în vigoare a legii, să fie convertite în acţiuni nominative. Dacă ai acţiuni la purtător, nimeni nu ştie că eşti acţionar. Este şi cazul lui Liviu Dragnea, bănuit a fi proprietarul Tel Drum. Dar, câtă vreme Tel Drum este o societate cu acţiuni la purtător, nimeni nu poate proba că Liviu Dragnea ar fi proprietarul companiei. În 18 luni, situaţia se va schimba. Aceasta este o primă modificare esenţială. Vorbim şi de o mai mare responsabilizare a tuturor entităţilor şi instituţiilor care au obligaţia de a raporta la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor orice tranzacţie cu numerar care depăşeşte 10.000 euro. Operaţiunea de spălare a banilor vizează, în primul rând, transferurile cu numerar", a explicat deputatul Remus Borza.

 

Pagina 1 din 1
Capital - Comenteaza
Capital - Twitter
Printeaza

Alte articole

SPUNE-TI PAREREA Capital - Comenteaza Acum poti comenta si prin intermediul contului de facebook. DETALII >>
Postarea comentariilor se poate face in doua moduri:
  • Prin formularul de la finalul articolelor.
  • Prin intermediul contului de Facebook: în acest caz postarea comentariilor se face instant. Daca nu aveti deja cont de Facebook il puteti crea de aici https://ro-ro.facebook.com/
Echipa CAPITAL.

EVZ

Doctorul Zilei

Animal Zoo

EVZ Monden

DCNews

Stirile Kanal D

AutoBild

Economica.net

Agrointeligenta

StiriDiaspora.ro

Capital - Articole similare

SPUNE-TI PAREREA Capital - Comenteaza Acum poti comenta si prin intermediul contului de facebook. DETALII >>
Postarea comentariilor se poate face in doua moduri:
  • Prin formularul de la finalul articolelor.
  • Prin intermediul contului de Facebook: în acest caz postarea comentariilor se face instant. Daca nu aveti deja cont de Facebook il puteti crea de aici https://ro-ro.facebook.com/
Echipa CAPITAL.

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul Capital.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.