Potrivit Laurei Codruța Kovesi, fenomenul fraudării cu TVA este profund înrădăcinat în structurile crimei organizate, iar consecințele sale depășesc cu mult dimensiunea economică.

Kovesi a precizat pentru Digi24 că grupările infracționale, inclusiv cele cunoscute pentru implicarea în traficul de droguri sau persoane, investesc profituri uriașe în fraude fiscale legate de TVA. Prin aceste scheme, își consolidează poziția financiară și dobândesc o influență tot mai mare, devenind totodată mai periculoase.

Procurorul-șef european a mai explicat că, în multe cazuri, acești actori criminali se organizează sofisticat, creează firme fictive și operează la nivel transnațional.

Frauda cu TVA poate ascunde și trafic de arme

Un aspect grav semnalat de șefa EPPO este faptul că metodele violente nu mai sunt rezervate exclusiv infractorilor „clasici”. Kovesi a afirmat că nu se mai poate face o distincție clară între criminalii violenți și cei cunoscuți drept „gulere albe”. Același tip de infrastructură, a susținut ea, este utilizat atât pentru fraude fiscale, cât și pentru traficul de arme sau droguri.

„În ceea ce privește frauda cu TVA, vedem o implicare sistemică a grupurilor de criminalitate organizată. Aceste grupuri care inițial luau profituri din trafic de droguri sau persoane, investesc aceste profituri în frauda cu TVA, devin mult mai bogate, mult mai puternice”, a punctat Laura Codruța Kovesi la Interviurile Digi24.ro.

„În ceea ce privește frauda cu TVA, vedem o implicare sistemică a grupurilor de criminalitate organizată. Aceste grupuri care inițial luau profituri din trafic de droguri sau persoane, investesc aceste profituri în frauda cu TVA, devin mult mai bogate, mult mai puternice”, a punctat Laura Codruța Kovesi.

„Recurg la violență pentru a prelua companii sau depozite. Avem situații în care se comandă omoruri”

În unele cazuri, grupările mafiote comandă omoruri pentru a prelua controlul asupra unor afaceri ilicite care implică frauda cu TVA. Kovesi a menționat că în Europa au fost înregistrate incendii suspecte în depozite și alte incidente violente, toate având legătură cu luptele pentru dominație în această zonă infracțională.

De asemenea, a adus în discuție cazuri în care copiii au fost bătuți în stradă, amenințările sunt frecvente, iar tensiunea este tot mai mare.

„Nu mai putem face diferență între infractorii violenți și gulere albe”, a mai punctat Laura Codruța Kovesi.

Aceeași infrastructură poate fi folosită de o grupare în așa fel încât să fraudeze TVA prin vânzarea de produse electronice, dar și pentru a vinde arme.

„Recurg la violență pentru a prelua companii sau depozite sau întreaga activitate ilicită cu TVA. Avem situații în care se comandă omoruri, la fel cum ar comanda în situații de trafic de droguri, amenințări, avem copii bătuți în stradă, tot felul de situații cu care ne confruntăm zilnic.

Vedem în capitale europene incendii mari la diverse depozite, nu este întâmplător, avem diverse grupuri mafiote care încearcă să preia controlul”, a subliniat șefa EPPO.

România este una dintre țările cele mai afectate, pierzând anual aproximativ 9 miliarde de euro din cauza neîncasării TVA. Kovesi a subliniat că aceste pierderi nu sunt doar o problemă fiscală, ci și una de securitate, având în vedere implicațiile grupărilor criminale. Combaterea acestui fenomen necesită, în opinia sa, o cooperare extinsă între instituțiile europene și naționale.