Criminalitatea digitală se amplifică
Criminalitatea economică digitală a devenit mult mai agresivă decât în trecut, iar infractorii sunt tot mai sofisticați și dificil de identificat, în timp ce instituțiile de aplicare a legii se confruntă adesea cu limitări tehnice.
Într-un context în care infractorii pot acționa de oriunde în lume, iar românii pot pierde sume importante în doar câteva click-uri, în România a fost creată o celulă de reacție rapidă dedicată combaterii fraudelor digitale — un demers ce reprezintă unul dintre cele mai solide fronturi private împotriva criminalității cibernetice din regiune.
Această structură funcționează în baza unui parteneriat strategic între societatea de avocatură Buju Stanciu & Asociații (BSA) și T&H Consulting International Kft., unul dintre cei mai puternici actori europeni în investigații blockchain, forensics și recuperarea fondurilor provenite din fraude digitale.
„Ce vedem în practica de zi cu zi marchează un fenomen alarmant. Oamenii nu mai vin cu litigii clasice, ci vin cu conturile bancare sau cu portofele digitale golite, cu platforme fantomă, cu investiții inexistente, cu scheme care au trecut deja prin patru sau cinci jurisdicții. Vin cu o platformă de tranzacționare dispărută peste noapte, cu un portofel cripto gol, cu conversații pe WhatsApp și promisiuni făcute pe Telegram. E o criminalitate economică mult mai agresivă decât ceea ce vedeam acum câțiva ani.
Criminalitatea digitală este o realitate care nu mai poate fi tratată cu instrumentele de acum 15 ani, cu atât mai puțin cu aroganța ideii balcanice că „se rezolvă cumva”. Este nevoie de viteza tehnologiei, de rigoarea dreptului și de curajul de a merge până la capăt”, spune avocatul Marius Stanciu, Partener al Buju Stanciu & Asociații.
Combaterea criminalității economice digitale
Parteneriatul dintre cele două companii reprezintă una dintre cele mai ambițioase inițiative private din România în domeniul luptei împotriva criminalității economice digitale. T&H Consulting, recunoscută la nivel internațional pentru expertiza sa în investigații pe zona criptomonedelor, a oferit asistență pentru mii de persoane fizice și juridice implicate în cazuri de fraudă și înșelăciune online, colaborând cu clienți din întreaga lume.
“Parteneriatul cu T&H Consulting ne permite să punem împreună expertiza juridică – pe care am construit-o în ani de practică în zona cripto și a criminalității economice digitale – și capacitatea tehnică de a urmări banii, de a reconstrui traseul tranzacțiilor și de a transforma suspiciunile în probe.
Vorbim despre dosare în care urmărim Bitcoin prin zeci de portofele, în care analizăm smart contracts manipulate sau în care reconstruim scheme de tip Ponzi care au tranzitat cinci jurisdicții. În final, miza nu este doar recuperarea sumelor de bani, ci și recâștigarea încrederii oamenilor în ideea că justiția – chiar și în mediul digital – poate fi făcută”, punctează avocatul Marius Stanciu.
Criminalitatea digitală evoluează mai rapid decât pot reacționa instituțiile
Instituțiile statului se confruntă cu un aflux fără precedent de plângeri privind fraude online, scheme de investiții înșelătoare și mecanisme complexe prin care fondurile dispar în doar câteva secunde, prin lanțuri de tranzacții automatizate.
„În 2025, adevărul e simplu: criminalitatea economică s-a mutat online. Infractorii sunt mult mai sofisticați și mai greu de prins, pentru că organele de justiție sunt uneori depășite tehnic. Iar victimele, de la oameni obișnuiți până la companii mari, rămân fără bani și fără repere. Parteneriatul nostru cu T&H Consulting vine exact în această fereastră critică, pentru a reconstrui încrederea oamenilor în ideea că și lumea digitală poate fi investigată, înțeleasă și controlată”, afirmă Victor Buju, Partner la Buju Stanciu & Asociații.
T&H Consulting se numără printre puținele companii din Europa Centrală care, în loc să se concentreze pe identificarea clasică a autorilor, monitorizează în timp real circuitele financiare direct pe blockchain. Prin tehnologii avansate, compania poate reconstrui fluxuri financiare complexe, identifica noduri de tranzit și furniza dovezi solide pentru parchete, poliție și instanțe.
„Am lucrat ani de zile la unele dintre cele mai complicate cazuri de fraudă digitală din Europa și Asia. Ce am învățat este că investigația tehnică nu este suficientă dacă nu este conectată direct cu o strategie juridică solidă. Parteneriatul cu Buju Stanciu & Asociații creează exact acel pod critic între tehnologie și justiție”, subliniază Nichita Vidaico, Business Development Manager, T&H Consulting.
Cum acționează această nouă structură
Parteneriatul funcționează ca o celulă de reacție rapidă: imediat ce un incident este raportat, investigația tehnică pornește instant, urmărind în timp real mișcarea fondurilor, identificând portofele, entități intermediare și conexiuni transfrontaliere.
În paralel, echipa BSA stabilește strategia juridică adecvată, iar toate datele sunt consolidate într-un raport tehnico-juridic complet, pregătit pentru a fi folosit în fața autorităților și instanțelor.
Ulterior, acțiunea se extinde în toate jurisdicțiile relevante, prin coordonarea simultană a rețelei operaționale T&H și a rețelei juridice BSA, astfel încât investigația, procedurile și recuperarea să avanseze coerent în mai multe țări în același timp.
Ce tip de cazuri vor fi vizate cu prioritate
- fraude crypto, forex și investiții digitale
- scheme Ponzi, rug pulls, exit scams
- platforme de trading fictive sau nerecunoscute
- manipulări ale smart contracts
- investigații multi-jurisdicționale
- litigii investitori – platforme digitale
- suport tehnic în dosare DIICOT sau cu cooperare internațională
Prin colaborarea cu T&H Consulting, echipa de avocați BSA se ocupă și de documentare și analiză probatorie (inclusiv urmărirea tranzacțiilor pe blockchain, analize on-chain și identificarea entităților implicate) pentru utilizare în fața autorităților și instanțelor. De asemenea, oferă asistență strategică pentru instituții financiare, fintech-uri și platforme care doresc să își consolideze mecanismele de conformitate și prevenție a fraudei.
T&H Consulting își desfășoară activitatea din Budapesta și oferă servicii de investigații, consultanță și suport în litigii în arii precum „Investigations and Disputes”, „Consulting and Documentary Support”, „Cryptocurrency Investigation and Compliance” și „Business Services”, pentru clienți din întreaga lume.
Pentru Buju Stanciu & Asociații, parteneriatul reprezintă un nou pas în consolidarea unei practici integrate la intersecția dintre drept, tehnologie și sectorul financiar, cu un accent puternic pe protejarea victimelor fraudelor online și pe gestionarea riscurilor juridice generate de economia digitală. Firma și-a construit o reputație solidă în asistarea clienților în cazuri de fraudă cu active cripto, recuperare de active digitale și litigii internaționale complexe, iar această colaborare îi amplifică capacitatea de reacție în fața unei criminalități economice din ce în ce mai sofisticate.
