Nemții au înființat o unitate, similară serviciilor secrete, pentru a combate spălarea banilor
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește pe Google News
„Financial Intelligence Unit” reprezintă o nouă autoritate în Germania, a cărei misiune este împiedicarea spălării banilor. Fenomenul ia amploare inclusiv în domeniul imobiliar.
De câțiva ani, în Germania se înregistrează o creștere a numărului de rapoarte privind tranzacțiile suspecte. Dacă în 2015 au fost 30.000 de tranzacții suspecte, anul trecut au depășit 40.0000. Acest lucru a dus la o suprasolicitare a organelor de anchetă, spune Andreas Bardong, directorul FIU.
Pentru noua instituție lucrează circa 100 de persoane, printre care foști vameși, bancheri sau antreprenori.
Recomandările noastre
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.