Direcția Antifraudă din cadrul ANAF „evaluează gradul de risc fiscal” al averii nedeclarate a deputatului Daniel Constantin

Grupul de Investigații Politice a solicitat transparență în cazul deputatului Daniel Constantin privind publicarea rezultatelor unei investigații ANAF. Despre ce este vorba mai exact?

ANAF, evaluare a averii nedeclarate a lui Daniel Constantin

Direcția Antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat o evaluare a averii nedeclarate a deputatului PNL Daniel Constantin, în contextul unor suspiciuni privind utilizarea bunurilor personale achiziționate pe firmele familiei.

Grupul de Investigații Politice (GIP) a solicitat public deputatului să își dea acordul pentru publicarea rezultatelor investigației ANAF, subliniind că, în cazul în care nu are nimic de ascuns, acesta ar trebui să accepte transparența.

Suspiciuni asupra declarațiilor de avere și bunurilor familiei

GIP a sesizat ANAF cu privire la faptul că, în ciuda declarațiilor de avere ale lui Daniel Constantin, care indică lipsa de bunuri imobiliare și autoturisme, familia sa deține o vilă de lux și trei autoturisme scumpe. Aceste bunuri sunt înregistrate pe firmele deținute de familia Constantin, inclusiv Cameea Business Solutions, o companie înregistrată pe numele deputatului.

Vila de 223 metri pătrați, situată în complexul rezidențial de lux Pipera, a fost achiziționată pentru suma de 415.100 Euro prin firma Cameea Business Solutions. Deși vila a fost cumpărată sub pretextul desfășurării activităților administrative ale firmei, aceasta este folosită exclusiv ca domiciliu de familia Constantin, potrivit declarației administratorului firmei, Scurtu Mihail.

În plus, firmele familiei Constantin au achiziționat în leasing trei autoturisme de lux, un Volkswagen Touareg, un Jeep Grand Cherokee și un Volkswagen Passat, cu o valoare totală de peste 110.000 Euro. Și aceste autoturisme sunt folosite în interes personal de familia Constantin, conform investigației GIP.

GIP face un apel la transparență

ANAF a confirmat că Direcția Antifraudă Fiscală București evaluează gradul de risc fiscal al situației financiare a lui Daniel Constantin, prioritizând resursele necesare pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. ANAF a precizat că informațiile obținute în urma investigației pot fi făcute publice doar cu acordul scris al deputatului.

GIP a lansat un apel către Daniel Constantin să permită publicarea rezultatelor evaluării ANAF, sugerând că refuzul de a face acest lucru ar putea ridica suspiciuni asupra modului în care sunt utilizate bunurile și resursele financiare ale familiei. În caz de nereguli, autoritățile fiscale ar putea lua măsuri legale împotriva deputatului pentru evaziune fiscală sau alte infracțiuni economice.