Controale masive la firmele de curierat! Poliţiştii au descoperit un prejudiciu de peste 12 milioane lei

Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) a informat că poliţiştii efectuează 35 de percheziţii domiciliare, în Bucureşti şi în judeţul Ilfov. Persoanele vizate sunt cercetate pentru ilegalităţi care ar fi creat un prejudiciu de peste 12 milioane lei.

Așadar, polițiștii efectuează 35 de percheziţii domiciliare, în București şi în judeţul Ilfov. Persoanele cercetate sunt suspectate că au comis ilegalități în legătură cu activităţi de curierat şi transport alternativ de persoane.

Acestea ar fi creat prin evaziune un prejudiciu de peste 12 milioane lei.

Polițiștii efectuează 35 de percheziţii domiciliare în București

Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) a informat joi, 16 noiembrie, că persoanele bănuite sunt cercetate cu privire la săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală, în formă continuată.

„În cele opt dosare penale în care se desfăşoară activităţi procedurale, 14 persoane bănuite sunt cercetate cu privire la săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală, în formă continuată”, a informat IGPR.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2019 – 2023, persoanele în cauză ar fi acţionat pentru sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prin ascunderea sursei impozabile în cazul unor venituri de natură salarială. Acestea sunt plătite salariaţilor din societăţi, în mare parte cetăţeni provenind din Asia.

Ilegalitatea era comisă prin intermediul a 30 de societăţi comerciale pe care persoanele în cauză le administrează. Polițiștii au investigat și omisiunea evidenţierii unor venituri și înregistrarea de achiziţii fictive.

Prejudiciul cauzat este estimat la 12.260.000 de lei

Potrivit autorităților, prejudiciul cauzat este estimat la 12.260.000 de lei. Potrivit IGPR, percheziţiile au mai multe obiective. În primul rând, autoritățile vor să investigheze activitatea infracțională a persoanelor implicate.

Totodată, un alt scop a fost identificarea de bunuri și înscrisuri folosite la săvârşirea de infracţiuni sau rezultate din acestea. Ultimul obiectiv a fost conducerea celor în cauză la sediul Direcţiei de Investigare pentru audieri.

„Percheziţiile au ca obiect documentarea şi investigarea activităţii infracţionale a persoanelor implicate, identificarea de bunuri şi înscrisuri folosite la săvârşirea de infracţiuni sau rezultate din acestea şi conducerea celor în cauză la sediul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratul General al Poliţiei Române, în vederea audierii şi dispunerii de măsuri”, a subliniat IGPR.

La acţiune au participat:

• poliţişti de la Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice;
• polițiști din cadrul serviciilor de investigare a criminalităţii economice – DGPMB şi IPJ Ilfov.

Oamenii legii au primit un sprijin și de la luptătorii Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale, al Institutului Naţional de Criminalistică şi al Inspectoratului General pentru Imigrări.