Ioan Niculae a înstrăinat mai multe bunuri pe care procurorii instituiseră sechestru asigurător, cu ajutorul Domniţei Niculae (fosta soţie), Adina Elena Niculae (fiică) şi Nicoleta Mariana Toncea (actuala iubită), susţin procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), citaţi de Agerpres.

În acelaşi dosar, procurorii au început urmărirea penală pe numele unor funcţionari de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI), acuzaţi că l-au ajutat pe Niculae să-şi înstrăineze bunurile aflate sub sechestru: Cristina Nica, referent OCPI Bucureşti; Alexandrina Anduţa Diaconu (fostă Sultana), şef Serviciu Publicitate Imobiliară în cadrul OCPI Teleorman; Anca Daniela Salcie, registrator BCPI Zimnicea; Doina Maria Beceanu (fostă Lincu), asistent registrator BCPI Zimnicea.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, Ioan Niculae a sustras de sub sechestru mai multe bunuri, angrenând în aceasta activitate infracţională atât membri ai familiei sale ori persoane cu care se afla în relaţii de prietenie, cât şi funcţionari din cadrul Oficiilor de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Astfel, pentru a obţine timpul necesar scoaterii bunurilor de sub sechestru şi vânzarea cesionarea acestora către terţi, el a instigat funcţionari din cadrul OCPI să comită infracţiunea de abuz în serviciu prin lipsirea de efecte a Ordonanţei 146/ D/P/2010 din data de 8 iunie 2012, prin care s-a dispus măsura asiguratorie a sechestrului în vederea recuperării prejudiciului, trimisă instituţiilor abilitate pentru luarea măsurilor legale.

Operaţiunile de înregistrare în registrele aferente nu au fost efectuate ori au fost efectuate cu mare întârziere, după ce Ioan Niculae a finalizat acţiunile de vânzare/cesionare a bunurilor sechestrate.

Sumele de bani astfel dobândite au fost introduse în circuitul civil dându-li-se aparenţa obţinerii licite a lor. Astfel, Ioan Niculae a înstrăinat fără drept un imobil situat în Bucureşti, compus din clădire având suprafaţa totală de 1.859 mp şi teren intravilan de 1.662 mp, din care 492,45 mp ocupaţi de construcţie. Imobilul a fost vândut de soţii Ioan şi Domniţa Niculae fiicei lor, Adina Elena Niculae, în data de 22 iunie 2012, la preţul de 1.300.000 de euro.

Ordonanţa de punere sub sechestru a fost trimisă la OCPI Bucureşti în data de 13 iunie 2012, fiind înregistrată cu numărul 19194 din 15 iunie 2012 şi repartizată de directorul unităţii către registratorul şef în data de 18 iunie 2012.

Ioan Niculae a fost chemat la DIICOT şi în martie, pentru a-i fi adus la cunoştinţă faptul că s-a dispus o expertiză în dosarul Romgaz-Interagro, în care fostul ministru Adriean Videanu este acuzat de abuz în serviciu, prin faptul că l-ar fi favorizat pe omul de afaceri.

Potrivit procurorilor, Varujan Vosganian şi Adriean Videanu, în perioada în care au fost miniştri ai Economiei, au aprobat şi susţinut în Guvern mai multe acte pentru a sprijini interesele financiare ale lui Ioan Niculae şi au folosit unitatea naţională de interes strategic SNGN Romgaz în interesul privat al SC Interagro SA – firmă a omului de afaceri -, producând un prejudiciu de aproximativ 130 milioane de dolari.

În 7 octombrie 2013, plenul Senatului a respins solicitarea privind începerea urmăririi penale în cazul lui Varujan Vosganian, votul fiind covârşitor împotriva cererii procurorului general al Parchetului instanţei supreme.

Într-un alt dosar, cunoscut ca dosarul "mită la PSD", Niculae a fost trimis în judecată de DNA, în 2012, alături de liderul PSD Brăila, Gheorghe Bunea, directorul Viorel Bărac de la InterAgro şi Gheorghe Teodorescu de la INSOMAR, toţi fiind acuzaţi în legătură cu finanţarea partidelor politice. În noiembrie 2013, Judecătoria Sectorului 1 i-a achitat pe cei patru, decizia nefiind însă definitivă.

Omul de afaceri Ioan Niculae este cel mai bogat din România, cu o avere estimată la 1,7 miliarde de euro, potrivit "Top 300 Capital Cei mai bogați români".