Evenimente Abonamente Comunicate
CITEŞTE ŞI

Internațional

Șoc înaintea Brexitului! Londra acuzată că este centru de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Cine este politicianul care face acuzațiile

Autor: | | 0 Comentarii | 733 Vizualizari

Comisia Europeană a anunţat miercuri că a adăugat mai multe jurisdicţii pe lista celor care prezintă riscuri legate de finanţarea terorismului şi spălarea de bani, informează Reuters. Șocul a venit însă de la un eurodeputat german, Sven Giegold care a cerut ca pe listă de fie inclusă și Londra, capitala Angliei.

Pe listă figurează acum 23 de ţări şi teritorii, faţă de 16 anterior. Comisia Europeană precizează că a adăugat state cu "deficienţe strategice în combaterea spălării de bani şi a finanţării regimurilor teroriste''. 

Lista cuprinde în prezent Afganistanul, Arabia Saudită, Bahamas Botswana, Coreea de Nord, Etiopia, Ghana, Irakul, Iranul, Libia, Nigeria, Pakistanul, Panama, Samoa, Siria, Sri Lanka, Trinidad Tobago, Tunisia, Yemenul şi patru teritorii ale SUA - Samoa Americană, Insulele Virgine Americane, Puerto Rico şi Guam. Au fost eliminate Bosnia Herţegovina, Guyana, Laos, Uganda şi Vanuatu. 

Decizia a fost luată în contextul mai multor scandaluri recente în care au fost implicate bănci din Uniunea Europeană. Mai multe state membre au criticat însă măsura, care le-ar putea afecta relaţiile economice cu Arabia Saudită. 

Biroul de presă al guvernului de la Riyadh nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta anunţul. Panama a susţinut că nu ar trebui să figureze pe listă, deoarece a adoptat recent reglementări mai restrictive împotriva spălării de bani. 

Pe lângă impactul asupra reputaţiei statelor vizate, includerea pe lista neagră complică relaţiile cu UE. Băncile europene trebuie să efectueze verificări suplimentare ale plăţilor entităţilor din ţările respective. 

Statele Membre ale Uniunii Europene au la dispoziţie o lună, cu posibilitatea prelungirii termenului la două luni, pentru susţinerea listei. Aceasta poate fi respinsă cu o majoritate calificată. 

Comisarul european pentru justiţie, Vera Jourova, care a propus lista, a declarat într-o conferinţă de presă că nu se aşteaptă la un blocaj din partea membrilor UE. Ea a apreciat că este necesară o acţiune urgentă, deoarece "riscurile se propagă ca un incendiu în sectorul bancar". Ea a dat asigurări că Comisia Europeană va continua să monitorizeze şi alte jurisdicţii. 

Reuters arată că criteriile folosite la alcătuirea listei negre includ sancţiuni minore împotriva spălării banilor şi a finanţării terorismului, cooperarea insuficientă cu UE şi lipsa de transparenţă privind beneficiarii reali ai companiilor şi trusturilor. Cinci dintre statele şi teritoriile de pe lista neagră - Samoa, Trinidad Tobago, Samoa Americană, Insulele Virgine Americane şi Guam - sunt considerate de Uniunea Europeană şi paradisuri fiscale. 

Pagina 1 din 2
Capital - Comenteaza
Capital - Twitter
Printeaza

Alte articole

SPUNE-TI PAREREA Capital - Comenteaza Acum poti comenta si prin intermediul contului de facebook. DETALII >>
Postarea comentariilor se poate face in doua moduri:
  • Prin formularul de la finalul articolelor.
  • Prin intermediul contului de Facebook: în acest caz postarea comentariilor se face instant. Daca nu aveti deja cont de Facebook il puteti crea de aici https://ro-ro.facebook.com/
Echipa CAPITAL.

EVZ

Doctorul Zilei

Cancan

Animal Zoo

EVZ Monden

DCNews

Stirile Kanal D

AutoBild

Economica.net

Agrointeligenta

StiriDiaspora.ro

Capital - Articole similare

SPUNE-TI PAREREA Capital - Comenteaza Acum poti comenta si prin intermediul contului de facebook. DETALII >>
Postarea comentariilor se poate face in doua moduri:
  • Prin formularul de la finalul articolelor.
  • Prin intermediul contului de Facebook: în acest caz postarea comentariilor se face instant. Daca nu aveti deja cont de Facebook il puteti crea de aici https://ro-ro.facebook.com/
Echipa CAPITAL.

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul Capital.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.