Transporturile, desfășurate după data de 14 septembrie 2020, intră sub incidența noii reglementări din Codul Silvic, care incriminează clar transportul de peste 10 metri cubi de material lemnos fără acte legale, potrivit informațiilor înregistrate de Parchetul General.
Rețea de evaziune cu lemn, destructurată de Parchetul General
Ancheta a stabilit că trei persoane au pus bazele unei grupări infracționale organizate, care a funcționat între martie 2018 și septembrie 2022. Restul suspecților au sprijinit și au participat la activitățile ilegale ale acesteia. Gruparea a folosit trei societăți comerciale pentru a desfășura activități comerciale ilegale cu cherestea, fără declararea profiturilor. Astfel, bugetul de stat a fost prejudiciat cu peste 2,38 milioane de lei, reprezentând impozit pe profit neachitat.
Schema infracțională era clar structurată: cheresteaua era livrată și comercializată fără documente sau cu documente falsificate parțial, beneficiarii achitând o parte din sumă prin virament bancar, iar restul – nedeclarat – era plătit în numerar, direct către angajații firmelor de transport implicate. Aceștia facilitau livrarea fără a înregistra integral volumele și sumele în sistemul SUMAL 1.0 și SUMAL 2.0, care monitorizează trasabilitatea lemnului.
„Din materialul probator administrat a reieşit că trei suspecţi au constituit un grup infracţional organizat ce a acţionat coordonat, în intervalul martie 2018 – septembrie 2022, iar ceilalţi suspecţi au aderat şi au sprijinit acest grup, în scopul comiterii infracţiunilor menţionate, cu consecinţa prejudicierii bugetului de stat cu suma totală de 2.386.330 de lei, constând în neplata impozitului pe profit datorat. În mod concret, activitatea infracţională ar fi constat în derularea sistematică/succesivă, în cadrul a trei societăţi comerciale, de operaţiuni nefiscalizate de comercializare de masă lemnoasă tip cherestea. În conivenţă cu beneficiarii, cheresteaua era transportată, livrată şi valorificată pe teritoriul României fără întocmirea de documente justificative (facturi, avize de însoţire material lemnos) sau prin întocmirea acestora cu conţinut parţial real, cu privire la cantitatea de material lemnos livrată sau preţul de vânzare”, a informat Parchetul General într-un comunicat.
Parchetul a instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile deținute de 24 de suspecți și de trei firme
Pentru recuperarea prejudiciului, Parchetul a instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile deținute de 24 de suspecți și de trei firme, până la suma totală de peste 8,5 milioane de lei. Aceasta include prejudiciul propriu-zis, dar și dobânzi și penalități de nedeclarare, calculate până la data de 30 mai 2025.
Printre bunurile puse sub sechestru se numără opt autoturisme, terenuri și clădiri. De asemenea, s-au luat măsuri speciale de confiscare a valorii lemnului traficat – peste 6,3 milioane de lei – prin blocarea conturilor bancare și a bunurilor mobile și imobile ale unei firme de transport și ale unui suspect. Alte 271.580 de lei reprezintă valoarea autoutilitarelor folosite în transportul cherestelei, asupra cărora s-au aplicat măsuri asigurătorii.
În plus, trei vehicule utilizate în mod direct la transportul ilegal – o autoutilitară și două remorci – vor fi confiscate în natură. Acestea aparțin celor două firme implicate în rețeaua de transporturi ilegale. Ancheta continuă, iar lista persoanelor și firmelor implicate rămâne sub incidența măsurilor penale.
