ASF avertizează. Conform informațiilor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), aceste încercări de înșelăciune presupun simularea unei anchete oficiale și implicarea succesivă a mai multor instituții, pentru a crea aparența unui demers legitim.
ASF precizează că nu contactează telefonic persoane fizice pentru a solicita semnături
ASF avertizează. În cadrul acestor tentative, victimelor li se cer date bancare sensibile, într-un mod care urmărește să le inducă în eroare și să le determine să ofere informații confidențiale. ASF precizează că nu contactează telefonic persoane fizice pentru a solicita semnături, informații financiare personale, declarații verbale sau semnarea unor contracte de confidențialitate.
Instituția recomandă tuturor celor care se confruntă cu astfel de situații să întrerupă imediat conversația și să anunțe de urgență Poliția Română. Scopul acestor măsuri este prevenirea unor eventuale pierderi financiare și protejarea cetățenilor de practici frauduloase care folosesc identitatea ASF în mod abuziv.
„Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) avertizează publicul asupra apariției unor tentative de fraudă în care persoane necunoscute se prezintă în mod fals drept angajați ai instituției. Într-un caz recent, o persoană a fost contactată succesiv de pretinși angajați ai unei bănci, ai Poliției și ai ASF. Sub pretextul investigării unui presupus furt de identitate și a unei cereri fictive de credit, aceste persoane au creat o aparență urgență, determinând victima să furnizeze informații personale și financiare sensibile”, a transmis autoritatea într-un comunicat.
Această conduită reprezintă o deturnare gravă a identității instituției
ASF avertizează. În ultima etapă a schemei frauduloase, victima a fost contactată de un individ care s-a recomandat drept reprezentant al ASF. Acesta a transmis printr-o aplicație de mesagerie o așa-zisă carte de vizită digitală, folosind date de identificare reale (nume și fotografie) ale unui angajat ASF, pentru a conferi o aparență de legitimitate. Ulterior, sub pretextul desfășurării unei „proceduri confidențiale de protecție a conturilor bancare”, presupusul angajat ASF i-a solicitat victimei semnarea unui contract de confidențialitate cu prevederi abuzive și fără temei legal, în care erau menționate penalități financiare considerabile, în cazul divulgării discuțiilor. Mai mult, acesta i-a solicitat victimei să-i comunice sumele pe care le deține în toate conturile bancare.
„Această conduită reprezintă o deturnare gravă a identității instituției noastre și o încălcare flagrantă a normelor de interacțiune între autoritățile publice și cetățeni. ASF nu utilizează astfel de practici, nu impune clauze de confidențialitate coercitive, nu solicită semnături prin aplicații neautorizate și nu condiționează sprijinul oferit de exprimarea verbală a unui acord sau dezacord.
ASF se delimitează categoric de orice astfel de acțiuni și reiterează faptul că nu contactează telefonic persoane fizice pentru a solicita semnături, informații financiare personale, declarații verbale sau semnarea unor contracte de confidențialitate. Orice interacțiune oficială are loc prin canale formale, transparente și în conformitate cu legislația în vigoare”, a completat autoritatea.
