Perchezițiile derulate luni de polițiștii și procurorii bucureșteni în dosarul de evaziune fiscală de la reabilitările făcute  la ansamblurile Phoenicia s-au finalizat până la urmă cu reținerea sirianului Samir Al Bahra, considerat capul rețelei deși în toată ecuația pare un intermediar.

El este acuzat de anchetatori că în calitate de asociat și administrator al SC Al Bahra Impex SRL a înregistrat în evidențele contabile ale societățile cheltuieli care nu au bază reală reprezentând achiziții servicii de aproape 6.700.000 de lei de la SC Euro Trading Impex SRL, firmă care până la lichidare a avut sediul în comuna Jilava din județul Ilfov, scrie EraNews.

Din verificările făcute de EraNews, înainte de lichidare, la momentul contractului cu Al Bahra, firma din Jilava era deținută de Mihai Brătică din Sintești – Ilfov și Denis Ciudin din Cahul – Republica Moldova. Primul este născut în 1985 iar al doilea în 1987.

Patronul lanțului Phoenicia, magnatul libanez Mohamad Murad a fost audiat luni seară, după ora 22, de polițiștii bucureșteni în calitate de martor în acest dosar.