ANAF verifică banii. Inspectorii DGAF blochează conturile imediat și te sancționează contravențional

Inspectorii antifraudă au aplicat sancţiuni grave pentru o companie britanică din Constanţa, blocându-i conturile bancare şi stabilind un impact fiscal de 2,12 milioane lei.

În urma unui control amplu, inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat nereguli grave la o companie britanică cu sediul social în Marea Britanie şi domiciliul fiscal în Constanţa. Aceasta a fost sancţionată sever pentru nedeclararea integrală a TVA-ului aferent produselor comercializate, iar autorităţile au stabilit un impact fiscal de 2,12 milioane lei. Conturile bancare ale companiei britanice au fost blocate, iar autorităţile vor urmări cu atenţie evoluţia situaţiei fiscale.

Inspecţie fiscală amănunţită la o companie britanică

În data de 1 aprilie 2025, inspectorii din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au finalizat o inspecţie fiscală amănunţită la o companie britanică, cu sediul social în Marea Britanie şi domiciliul fiscal în Constanţa.

Aceasta se ocupă cu comercializarea de produse din aluminiu, inclusiv lingouri, aliaje din aluminiu, mangan şi alte articole din aceleaşi materiale.

În urma verificărilor, autorităţile fiscale au descoperit mai multe abateri de la lege, ceea ce a dus la blocarea conturilor bancare ale firmei.

Nedeclararea TVA-ului, principala abatere identificată

Conform unui comunicat emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), inspectorii antifraudă au constatat că societatea respectivă nu a declarat integral TVA-ul de plată pentru produsele vândute.

Mai exact, compania a utilizat în mod nelegal un sistem de simplificare aplicabil pentru gestionarea deşeurilor, fără a respecta reglementările fiscale specifice.

Această neregulă a dus la stabilirea unui impact fiscal semnificativ, care se ridică la 2,12 milioane lei.

Sancţiuni aplicate şi măsuri suplimentare de control

Ca urmare a abaterilor constatate, autorităţile fiscale au aplicat sancţiuni contravenţionale firmei respective.

Mai mult, inspectorii au stabilit obligaţii fiscale de 2,12 milioane lei, pe care compania trebuie să le regleze într-un termen stabilit de autorităţi.

Autorităţile fiscale au subliniat că această sancţiune nu reprezintă doar o măsură corectivă, ci şi un semnal pentru alte entităţi care ar putea încerca să eludeze legea fiscală.

În acest context, autorităţile vor continua să monitorizeze cu atenţie activitatea fiscală a companiei britanice, asigurându-se că aceasta îşi va îndeplini obligaţiile de plată şi va respecta normele legale în vigoare.