Capital.ro – Știri de ultimă oră din business, economie și bani
Capital > Știri de ultimă oră > Amendă de 65 de milioane de dolari pentru American Express

Amendă de 65 de milioane de dolari pentru American Express

Amendă de 65 de milioane de dolari pentru American Express
Adaugă-ne ca sursă preferată Urmărește pe Google News
Publicat de CAPITAL la 8 august 2007, 10:00

Autoritatile din Statele Unite au amendat compania American Express cu suma de 65 de milioane de dolari pentru ca nu a realizat ca prin intermediul unei subsidiare a sa s-au realizat operatiuni de spalare de bani proveniti din tranzactii cu droguri timp de mai multi ani, informeaza CNBC.

American Express Bank International (AEBI), subsidiara in cauza, nu a reusit sa mentina un program de prevenire a spalarii banilor eficient in ultimii ani, permitand desfasurarea unor astfel de operatiuni

Autoritatile din Statele Unite au amendat compania American Express cu suma de 65 de milioane de dolari pentru ca nu a realizat ca prin intermediul unei subsidiare a sa s-au realizat operatiuni de spalare de bani proveniti din tranzactii cu droguri timp de mai multi ani, informeaza CNBC.
American Express Bank International (AEBI), subsidiara in cauza, nu a reusit sa mentina un program de prevenire a spalarii banilor eficient in ultimii ani, permitand desfasurarea unor astfel de operatiuni.
AEBI, cu sediul in Miami, a recunoscut ineficienta sistemului sau de prevenire a spalarii banilor in fata Departamentului de Justitie al Statelor Unite, si a primit un termen de 12 luni pentru a implementa un nou sistem.
Insitutiile financiare precum bancile, companiile care acorda credite si cazinourile din SUA sunt obligate sa mentina un program de prevenire a spalarii banilor. Totodata, legea le obliga sa anunte orice tranzactie suspicioasa sau transferurile de bani care depasesc 10.000 de dolari.
Sursa: CNBC

Informații articol
Etichete:
Publicat în: Știri de ultimă oră

Recomandările noastre

Condiții de preluare

Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.