Avertisment dur pentru România din partea EPPO. A fost sesizată o noua schemă de fraudare

Patru persoane din România suspectate de fraudă cu fonduri europene au fost puse sub acuzare de EPPO. Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la 4,3 milioane de Euro.

EPPO acuză patru suspecți din România de fraudă cu fonduri europene

Parchetul European (EPPO) din București a formulat acuzații împotriva a patru persoane din România, suspectate de implicare într-o rețea infracțională cu legături la grupări mafiote italiene.

Aceștia sunt acuzați de o fraudă complexă, estimată la 4,3 milioane Euro, ce implică fonduri europene și naționale.

Scrisori false furnizate beneficiarilor de proiecte din fonduri UE

Conform acuzațiilor EPPO, suspecții au format un grup infracțional pentru a furniza scrisori de garanție false beneficiarilor de proiecte finanțate din fonduri UE. Aceste scrisori pretindeau că asigură proiectele împotriva eventualelor daune, însă au fost emise de societăți înregistrate în Cehia și Letonia, care nu aveau dreptul sau capacitatea financiară de a acoperi daunele asigurate.

Prin utilizarea acestor documente false, grupul a obținut în mod ilicit aproximativ 4,3 milioane Euro, în principal din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Programul Operațional Regional. Sumele au fost obținute în schimbul emiterii scrisorilor de garanție, fără acoperire financiară reală.

Aceste acuzații au rezultat din mai multe investigații conduse de EPPO, inclusiv percheziții domiciliare efectuate în România și Franța în mai 2023. În cadrul acestei operațiuni au fost sechestrate bunuri în valoare de 450.000 Euro.

Anterior, în 2023, alți suspecți au fost inculpați și sunt în prezent în așteptarea procesului, mai transmite EPPO.

Vulnerabilitățile în gestionarea fondurilor europene în România

EPPO a notificat Ministerul român al Investițiilor și Proiectelor Europene privind vulnerabilitățile în gestionarea fondurilor europene, subliniind riscul ridicat de fraudă asociat cu utilizarea scrisorilor de garanție emise de entități fictive sau neautorizate. Aceasta a dus la câștigarea unor contracte publice pe baza unor documente false, deschizând calea pentru investigații suplimentare.

Dacă vor fi găsiți vinovați, cei patru suspecți riscă pedepse cuprinse între patru și 15 ani de închisoare. Cu toate acestea, toate persoanele implicate sunt considerate nevinovate până la proba contrarie în fața instanțelor române competente.