Poliţiştii pun în executare 11 mandate de aducere emise pe numele persoanelor implicate în acest dosar. Potrivit DIICOT, în perioada 2007 – 2014, în scopul reducerii artificiale a profitului impozabil şi a TVA-ului de plată pentru beneficiarii finali, liderul grupării a creat şi utilizat un nucleu de firme pe care le-a profilat pe săvârşirea unor fapte susceptibile a întruni elementele constitutive ale infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, iar în cadrul verificărilor au fost identificate cinci societăţi cu un comportament fiscal inadecvat.
S-a mai reţinut că liderul grupării a coordonat în fapt societăţile cu comportament fiscal neadecvat şi a furnizat administratorilor unor societăţi comerciale facturi fiscale, în care au fost înscrise în general servicii de IT (dar şi servicii de livrare materiale promoţionale, sau întocmire documentaţii în domeniul construcţiilor, comision şi intermediere), care nu au fost prestate în realitate şi care au fost înregistrate în contabilitatea acestor societăţi comerciale, generând majorarea artificială a TVA deductibilă şi diminuarea masei impozabile la calculul impozitului pe profit. (Sursa: Agerpres)
