SFÂRŞIT A „murit” prima bancă din cel mai mare paradis fiscal

Cea mai veche bancă privată din Elveţia şi-a anunţat închiderea, după ce a pledat vinovată într-un proces desfăşurat în Statele Unite, unde este acuzată de conspiraţie pentru că şi-a sprijinit clienţii în evitarea plăţii unor taxe în valoare totală de mai multe zeci de milioane de dolari.

Înfiinţată în 1741, banca Wegelin este cea mai veche instituţie bancară din ţara cunoscută în întreaga lume ca fiind un paradis fiscal. În momentul în care o altă bancă elveţiană a refuzat să "adăpostească" banii lichizi ai clienţilor americani, Wegelin şi-a oferit serviciile.

Procurorii din New York au declarat că banca Wegelin a recrutat în mod agresiv clienţi şi le-a ascuns identitatea utilizând nume de cod şi corporaţii-fantomă create în alte ţări. Guvernul SUA a declarat că a recuperat aproximativ 74 milioane de dolari de la Wegelin din amenzi şi sume forfetare.
Sursa: Rador