11 august 2023 CECCAR a publicat standardele internaționale privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă
30 mai 2023 Darius Vâlcov a fost plasat în arest la domiciliu de judecătorii Curții de Apel din Napoli, Italia
23 mai 2023 Darius Vâlcov a fost arestat în Italia. Era dat în consemn pentru trafic de influență și spălare de bani
16 martie 2023 Miliardarul chinez Guo Wengui a fost arestat la New York. Este acuzat de fraudă de peste un miliard de dolari
5 ianuarie 2023 Eva Kaili, fost vicepreşedinte al Parlamentului European, ar fi primit 20 milioane de euro din Qatar
23 decembrie 2022 Autoritățile israeliene renunță la acuzațiile penale aduse miliardarului Beny Steinmetz
14 decembrie 2022 Danske Bank, cel mai mare creditor din Danemarca, trebuie să plătească 2 miliarde de dolari pentru fraudarea băncilor din SUA
13 decembrie 2022 Ursula von der Leyen, despre arestarea vicepreședintei Parlamentului European: Acuzațiile sunt foarte serioase
3 decembrie 2022 A fost arestat chiar acum! Este cutremur total la Moscova. Anunțul făcut în această seară
17 noiembrie 2022 EXCLUSIV: Războiul din Ucraina este întreținut! Asistăm și la o schemă de spălare de bani (VIDEO)
29 decembrie 2021 Dorin Cocoş, condamnat de Tribunalul Bucureşti pentru spălare de bani. Afaceristul a primit şi o veste bună
5 mai 2021 Afaceristul Dorin Cocoş, lovit în plin de DNA! Ar putea petrece ani buni după gratii. Ce acuzaţii i se aduc
10 februarie 2021 Zeci de percheziții în această dimineață! Mandate de aducere pentru persoane din patru județe
26 noiembrie 2020 DNA face percheziții la sânge. Procurorii au ridicat bani şi bunuri în valoare de aproximativ un milion de euro
21 noiembrie 2020 Fostul primar al Sectorului 1, cauţiune de 1 milion de euro. Acuzaţii extrem de grave de la DNA
9 noiembrie 2020 Prejudiciu record într-un dosar instrumentat de DIICOT. Administrator de firmă, acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani
25 septembrie 2020 Noi dezvăluiri FinCen Files: Cum spălau bani oligarhii din Ucraina prin tranzacţii cu cizme şi lenjerie
22 septembrie 2020 Avertisment pentru băncile din Marea Britanie. Trebuie să se implice mai mult în lupta împotriva spălării banilor