ONG-ul ar fi primit peste nouă milioane de euro din banii statului, iar după 20 de luni de anchetă, autorităţile de combatere a activităţilor criminale economice au descoperit nereguli grave. Opt persoane vor fi judecate pentru infracţiuni de fraudă împotriva statului grec, spălare de bani, mărturie falsă şi deturnare de fonduri. Constantinos Tselekos, directorul organizaţiei, desfiinţată în urmă cu mai mulţi ani, se află deja în arest în aşteptarea procesului.
Celelalte persoane implicate sunt soţia sa, o funcţionară pensionată, trei angajaţi activi ai Ministerului Afacerilor Externe şi trei pensionaţi. Toţi au lucrat în acei ani la Direcţia de Cooperare şi Dezvoltare Internaţională (YDAS, în greacă), la Direcţia de Control Economic şi la Auditul acestui minister. Au fost verificate declaraţiile de avere şi proprietăţile lor, care au fost confiscate de stat.
Purtătorul de cuvânt al poliţiei, Christos Parthenis, a declarat că, potrivit investigaţiei în desfăşurare, responsabilii ONG-ului au obţinut finanţare din banii statului grec pentru a realiza opt programe de curăţare a terenurilor minate din Bosnia-Herţegovina, Liban şi Irak în perioada 2000-2004. 'Conform anchetei poliţiei şi cercetărilor penale preliminare, s-a stabilit că toate sumele alocate au fost acordate în mod ilegal, fără să fost îndeplinite condiţiile necesare', a precizat Parthenis.
În pofida reacţiei furioase a lui Papandreu, adevărul este că statul grec a împărţit între 2000 şi 2004 peste 86 de milioane de euro în diferite subvenţii acordate mai multor organizaţii nonguvernamentale pentru activităţi desfăşurate în străinătate. Acum, după noi controale şi cercetări, s-a aflat că 35% din această sumă (peste 30 de milioane de euro) nu poate fi justificată.
