Evenimente Abonamente Comunicate
CITEŞTE ŞI

Internațional

Percheziţii de amploare la una dintre cele mai puternice bănci!

Autor: | | 0 Comentarii | 3007 Vizualizari

Mai multe filiale ale unei bănci importante au fost luate cu asalt de autorităţi. Acestea au unele suspiciuni privind spălarea de bani.

Procurorii efectuează percheziţii la Deutsche Bank AG, într-un dosar privind spălarea de bani, a anunţat Procuratura din Frankfurt. Investigaţia ar fi fost lansată în urma dezvăluirilor Panama Papers, relatează site-ul Bloomberg. Doi angajaţi ai băncii, în vărstă de 46 şi respectiv 50 de ani, sunt consideraţi suspecţi în caz, conform unui comunicat emis de autorităţile germane. Procurorii au transmis că peste 170 de oficiali şi reprezentanţi ai poliţiei sunt implicaţi în percheziţii. Reprezentanţii Deutsche Bank au emis un comunicat prin care confirmă că poliţiştii investighează mai multe filiale germane ale băncii şi au transmis că vor coopera cu autorităţile.

„Este adevărat că poliţia investighează mai multe filiale ale băncii noastre din Germania. Este legat de Panama Papers. Vom oferi un comunicat când vom avea mai multe informaţii. Vom coopera complet cu autorităţile”, au susţinut reprezentanţii Deutsche Bank pentru publicaţia germană Handelsblatt. Procurorii germani investighează dacă cei doi angajaţi au ajutat clienţii băncii să spele bani proveniţi din activităţi ilegale, prin deschiderea unor conturi off-shore. Autorităţile au confiscat mai multe documente în urma percheziţiilor.

Deutsche Bank a primit în 2017 o amendă de aproape 630 de milioane de dolari pentru spălare de bani proveniţi din Rusia. Măsura a fost luată în cadrul unei investigaţii realizate de autorităţile britanice şi americane. Ancheta a demarat în 2015, ca urmare a unei tentative de corupere asupra unui operator al filialei băncii germane din Moscova de către nişte clienţi ruşi, care încercau să ascundă originea fondurilor lor.

Pagina 1 din 1
Capital - Comenteaza
Capital - Twitter
Printeaza

Alte articole

SPUNE-TI PAREREA Capital - Comenteaza Acum poti comenta si prin intermediul contului de facebook. DETALII >>
Postarea comentariilor se poate face in doua moduri:
  • Prin formularul de la finalul articolelor.
  • Prin intermediul contului de Facebook: în acest caz postarea comentariilor se face instant. Daca nu aveti deja cont de Facebook il puteti crea de aici https://ro-ro.facebook.com/
Echipa CAPITAL.

EVZ

Doctorul Zilei

Animal Zoo

EVZ Monden

DCNews

Stirile Kanal D

AutoBild

Economica.net

Agrointeligenta

StiriDiaspora.ro

Capital - Articole similare

SPUNE-TI PAREREA Capital - Comenteaza Acum poti comenta si prin intermediul contului de facebook. DETALII >>
Postarea comentariilor se poate face in doua moduri:
  • Prin formularul de la finalul articolelor.
  • Prin intermediul contului de Facebook: în acest caz postarea comentariilor se face instant. Daca nu aveti deja cont de Facebook il puteti crea de aici https://ro-ro.facebook.com/
Echipa CAPITAL.

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul Capital.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.