Statutul de membru al Uniunii Europene pe care il are Romania a determinat aparitia unor noi tipuri de frauda adaptate la aceasta situatie, care exploateaza portitele oferite de legislatia comunitara.

Potrivit informatiilor autoritatilor de profil, metodele utilizate sunt dintre cele mai diverse si, uneori, chiar dintre cele mai ingenioase, dintre acestea cinci fiind cele mai utilizate.

Top 5 fraude fiscale:

 

  • cumpararea de marfuri dintr-un stat membru printr-o firma-fantoma care nu isi mai plateste datoriile

 

  • neinregistrarea operatiunilor intracomunitare

 

  • inregistrarea de operatiuni nereale, fictive, care nu se produc in realitate

 

  • neinregistrarea corecta ca taxare inversa a TVA aferenta achizitiilor intracomunitare, avand ca efect reducerea obligatiilor privind TVA datorata bugetului de stat

 

  • accizarea necorespunzatoare a unor produse achizitionate de firme locale din tari membre UE

 

UPDATE:

Evaziune de 7 mld. euro

Metodele utilizate de catre evazionisti au, din pacate, o eficienta care ar putea fi utilizata pentru o cauza mai buna si care a fost cuantificata de catre autoritati la nivelul catorva zeci de miliarde de lei.

Evaziunea fiscala demonstrata este de 28 miliarde lei (aproximativ sapte mld. euro – n.red.),o cifra de patru ori mai mare decat in 2004″, sustine ministrul Administratiei si Internelor,  Dan Nica.
———————————————————————————————————————————–

Informatii complementare pe acelasi subiect pot fi obtinute accesand urmatorul link:

Cele mai frecvente metode de fraudare a Fiscului